无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 二、注册会计师的责任 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5469号 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡海达尔精密滑轨股份有限公司(以下简称海达尔公司)2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海达 尔公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡海达尔 精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对海达尔预计 2025 年度日常关联交 易事项进行核查，具体情况如下： 一、关于预计 2025 年度日常关联交易的基本情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 发生金额 | 2024 年与关 联方实际发 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | | | 向无锡昊日塑业科技 | | | 原因 | | | 有限公司采购塑料 | | | | | 购买原材料、燃 | 件、接受加工服务等 | | | | | 料和动力、接受 | 1,300 万元 | 15,500,000 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司使用部分闲 置募集资金购买理财产品 的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡海达尔 精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，就海达尔使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： （一）募集资金使用和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | | | 募集资金计划投资 | 累计投入募集资 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总额（调整后） | 金金额 | （3）=（2）/ | | | | （1） | （2） | （1） | | 1 | 精密滑轨自动化生 | 8,123.83 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 s th | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-11 | | (一) 资产负债表 | 6-7 | | (二) 利润表 | 8 | | (三) 现金流量表 | 9 | | (四) 所有者权益变动表 | 10-11 | 三、财务报表附注 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjian ...

www.zhepa.cn 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 n 目 景 中汇会专[2025]5926号 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.05 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]5468号 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的无锡海达尔精密滑轨股份有限公司(以下简称海达尔公司) 管理层编制的《关于2024年度募集资金存 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-031 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（过庆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人过庆作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事。2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益 及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 过庆，男，汉族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历。2004 年 7 月至 2009 年 7 月，任无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司 会计；2009 年 7 月至 2015 年 12 月，任江苏公勤会计师事务所有限公司项目经 理；2015 年 12 月至 2 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-032 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 本人何锦东作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益 及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何锦东，男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学学历。2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任无锡市信达热交换厂总经理助理； 2010 年 8 月至今，任无锡市锦立换热设备有限公司总经理；2014 年 8 月至今， 任无锡市凯盈制冷设备有限公司副总经理；2022 年 6 月至今，担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或 其附 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-037 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-014 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司 2024 ...