证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-028 无锡亿能电力设备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费 25 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 16 楼 首席合伙人：詹从才 2023 年度末 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-025 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-034 独立董事候选人声明与承诺 ——钱美芳 本人钱美芳，已充分了解并同意由提名人无锡亿能电力设 备股份有限公司董事会提名为无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡亿能电力设 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-039 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规 则》的有关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2023年度履职情况 报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事钱美芳女士、 独立董事陈易平先生及董事薛冠军先生（公司董事、审计委员会委员仲挺先生于 2023年10月26日申请辞去董事职务，选举薛冠军为公司董事，于2023年11月17日第 一次临时股东大会后生效)，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事钱美芳担 任。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 关于公司部分募投项目延期实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836675 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-026 一、募集资金基本情况 截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超额配售） 及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。 二、募投资金投资项目及使用情况 | 序号 | 项目 | 调整后拟投入募集 | 累计投入募集资 | 累计投入 | 原项目达到预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金金额（元） | 金金额（元） | 进度 | 可使用状态日期 | | 1 | 变压器和电抗 器改扩建项目 | 36,621,100.00 | 0 | 0% | 2024年12月31日 | | 2 | 研发中心项目 | 5,171,800.00 | 2,35 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-022 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 《2023 年度总经理工作报告》, 详见 2023 年年度报告第四节"管理层讨论 与分析"。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-027 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过： 提名黄彩霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,382,348 股， 占公司股本的 46.2%，不是失信联合惩戒对象。 提名马锡中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,505,000 股， 占公司股本的 3.47%，不是失信联合惩戒对象。 提名薛冠军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-040 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"），原 隶属于江苏省审计厅,成立于 1996 年 5 月，经江苏省财政厅批准，于 2013 年 12 月 2 日转制为特殊普通合伙, 在江苏省工商行政管理局注册登记，注 册资金 1425 万元，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大 厦 A 座 16 楼，首席合伙人詹从才。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，共有注册会计师 326 人，其中 187 人签署过证券服务业务审计报告。 苏亚金诚经审计的 2022 年度收入总额为 42,526.43 万元，其中审计业务 收入 35,106.04 万元，证券期货业务收入 10,720.31 万元。 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第二次会议 ...

天锡亿能电力设备股份有限公司 专项报告 苏亚苏专审〔2024〕 115号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com/ : (http:/ 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 神 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(ჭ课 苏 亚 苏 专 审 〔2024〕 115 号 关于对无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称亿能电力公司)2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024年4月23日出具了苏亚苏审(2024)247 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

———— 钱美芳 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-035 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 本人（钱美芳）基本情况 钱美芳女士：1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历， 2023年10月毕业于香港中文大学会计硕士，注册会计师。1988年9月至 1997年12月， 任宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财 ...