东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为无锡亿 能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号−−募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对亿能电力 2023 年度公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 公司本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式向不特定合格投资者公开发行规模不超过 1,725.00 万股人民币普通股股票， 每股面值人民币 1.00 元。截至 2022 年 9 月 29 日止，公司通过战略配售和网上 发行已向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 ...

一、募集资金基本情况 2022年9月2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2022号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为5.00元/股，发行股数为17,250,000股（其中超额配售选择权行使2,250,000 股），实际募集资金总额为86,250,000元，扣除发行费用8,790,221.92元，公司募 集资金净额为77,459,778.08元。 东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超 额配售）及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无锡亿能 电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-036 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ———— 陈易平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 本人（陈易平）基本情况 陈易平，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月获得北 京市高等教育自学考试（北京大学法律系）法律专业大专；2002年7月毕业于苏州大 学，本科学历，法学学士；2005年12月毕业于 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规 定，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事钱美芳女士、陈易平先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其 他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员 未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发 行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已 发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-038 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-024 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,499,708.41 元，母公司未分配利润为 86,604,678.97 元。母公司资本公积为 68,103,169.25 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 67,382,053.81 元，其他 资本公积为 721,115.44 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,250,000 股，以未分配 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-023 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年度监事会工作报告》 2023年，监事会成员认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，积极 开展工作，列席了董事会、出席了股东大会，参与公司重大决策，对公司定期报 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子通信方式发出 5.会议主持人：监事会主 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-037 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、 基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"），原 隶属于江苏省审计厅,成立于 1996 年 5 月，经江苏省财政厅批准，于 2013 年 12 月 2 日转制为特殊普通合伙, 在江苏省工商行政管理局注册登记，注 册资金 1425 万元，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大 厦 A 座 16 楼，首席合伙人詹从才。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，共有注册会计师 ...

亿能电力 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd 年度报告 2023 1 公司年度大事记 1、2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度权益分派》《关于公司章程、股东 大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》 等一系列议案。 2、2023 年 4 月，公司自主研发、生产的首台储能电站在公司投入运行。 3、2023 年 5 月 31 日，实施完成 2023 年度权益分派，公司向全体股东每 10 股派发 1 元人民币现金。 4.2023 年 11 月 8 日，工业和信息化部授予公司"专精特新"小巨人企 业。 5、2023 年 11 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》及《关 于拟修订<利润分配管理制度>的议案》等制度修订的议案。 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 ...

亿能电力 证券代码 : 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-018 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 任命朱丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 20 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因监事会换届，职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。 ...