东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无 锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对亿能电力使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可[2022]2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。公司 向不特定合格投资者发行新股数 1,500 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 75,000,000.00 元（超额配售选择 权行使前），扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 66,212,815.58元。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-075 无锡亿能电力设备股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度（议案）已经于 2023 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第十六次会 议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级 管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财 务负责人等。董事 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-076 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 17 日 15:00—2023 年 12 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-074 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 26 日，公司发行普通股 15,000,000 股（超额配售选择权行使 前），发行方式为定价发行，发行价格为 5.00 元/股，募集资金总额为 75,000,000 元，实际募集资金净额为 66,212,815.58 元，到账时间为 2022 年 9 月 29 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计 | | 投入进 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | | 划投资总额 | 累计投入募 | | 度（%） | | 号 | 途 | 实施主体 | （ ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-072 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无 ...

公告编号：2023-070 无锡亿能电力设备股份有限公司 章程 （2023 年 11 月 17 日修正） 二〇二三年十一月 | | 目录 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减与回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-068 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,067,345 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-064 无锡亿能电力设备股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况审议 职不会导致董事人数低于法定人数的情况。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 上述人员的辞职申请附带条件，辞职申请在公司章程修正案及薛冠军先生的董 事任命经股东大会审议通过后生效，否则上述董事（或部分董事）撤回辞职申请。 上述人员的辞职不会导致董事人数低于法定人数的情况。 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到董事杨海燕女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,567 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-063 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...