证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-059 无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合格投 资者公开发行、配股、发行可转换债券、发行分离交易的可转换债券、权证等） 以及非公开发行证券的方式向投资者募集资金并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当严格按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任名的基本情况 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了《股票 上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司修改了公司章程， 同时为了进一步完善公司治理，董事会提名薛冠军同志为公司董事候选人。 提名薛冠军先生为公司董事，任职期限自股东大会决议生效至本届董事会届满，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-065 公司拟修改《公司章程》及《董事会议事规则》，为进一步完善公司治理，提名薛 冠军同志为公司董事候选人。 无锡亿能电力设备股份有限公司董事任命公告 （三）新任董监高人员履历 薛冠军，男，1980 年 8 月生，中国籍，无境外居留权，高级工程师；2004 年 7 月 毕业于哈尔滨理工 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-052 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2 ...

第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《无锡亿能电力设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 承诺指上市公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-058 无锡亿能电力设备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第二章 承诺管理 第三条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-067 无锡亿能电力设备股份有限公司 购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为落实公司未来发展战略规划，扩大新能源配套用电力设备产能，进一步扩 大企业经营规模，提升公司综合实力，公司拟以"招拍挂"方式，以自有或自筹 资金竞拍位于无锡市新吴区的国有建设用地使用权，计划购买面积 30 亩左右的 土地使用权，用于建设新厂房。最终竞拍面积和成交金额以与政府土地管理部门 签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次拟购买土地使用权的交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》。该议案无需提交公司股东大会 审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次拟购买国有土地使用权的最终成交面积和成交价格以公司与政府相关 部门签订的土地出让合同为准，公司拟购 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-062 无锡亿能电力设备股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的与财 务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信 ...

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-066 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 16 日 15:00—2023 年 11 月 17 日 15:00。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

一、修订内容 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-053 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | | 化综合公司。 | 化综合公司。 | | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | | 电感器制造；输配电及控制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-051 （三）本次会议修订章程及有关制度的情况： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了 《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为使公 司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公司拟修订公司《章程》《董事会 议事规则》及相关制度，详见议案（二）至议案（十一）。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-060 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度，设立 2 名独立董事，其中至少包括 1 名会计专 业人士。独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件的规定享有并履行相 关权利义务及职责，遵守履职程序。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，切实保护股东的权益 ...