证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-0061 无锡亿能电力设备股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化无锡亿能电力设备股份有限公司(简称"公司")董事会决策功能， 实现对公司各项经营活动的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规、 规范性文件和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的 规定，公司设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-055 无锡亿能电力设备股份有限公司关联交易管理制度 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益。 第五条 公司董 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-056 无锡亿能电力设备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公司）。 第四条 公司对外担保由公司统一管理，公司股东大会和董事会是对外担保的决 策机构，公司的对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公 司董事会或者股东大会批准、授权，任何人不得以公司名义签署对外担保的合同、 协议或者其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保要遵循平等自愿、合法、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-054 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等有 关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规 和公司章程的规定，公 ...

亿能电力 证券代码 : 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-049 一、本次股票解除限售数量总额为 11,515,000 股，占公司总股本 15.9377%，可 交易时间为 2023 年 10 月 20 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 G 其他（说明具体原因） | 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | --- | | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 32,076,955 | 44.3972% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 38,267,345 | 52.9652% | | | 2、个人或基金 | 200,700 | 0.2778% | | | 3、其他法人 | 1,705,000 | 2.3599% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% ...

北证监管执行函〔2023〕17 号 关于对无锡亿能电力设备股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 北京证券交易所自律监管措施决定书 当事人： 无锡亿能电力设备股份有限公司，注册地址：江苏省无锡市 新吴区梅村锡达路 219 号。 黄彩霞，时任董事长。 倪成标，时任董事会秘书。 张静，时任财务负责人。 经查明，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简亿能电力、 - 1 - 公司）存在以下违规事实： 亿能电力在 2022 年年报中对应收账款预期信用损失率进行 了变更，该会计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起适用。与变更前 相比，该会计估计变更对公司 2022 年信用减值损失、净利润的 影响金额分别为-3,423,446.62 元、-2,909,929.63 元，影响对应科 目的比例分别为 159.49%、-14.66%。公司未将会计估计变更事 项提交董事会审议，亦未及时履行信息披露义务，后分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 6 月 20 日补充履行了董事会审议程序及 信息披露义务。 亿能电力未能及时履行会计估计变更审议程序及信息披露 义务，违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-048 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对无锡亿能电力设备股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 无锡亿能电力设备股份 | 上市公司或其子公司 | / | | 有限公司 | | | | 黄彩霞 | 董监高 | 公司董事长 | | 倪成标 | 董监高 | 公司董事会秘书 | | 张静 | 董监高 | 公司财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行会计估计变更审议程序并披露 二、主要内容 收到日期：2023 年 9 月 14 日 生效日期：2023 年 9 月 13 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： （一）涉嫌违法违规事实： （二）处罚 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-045 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）、《2023 年半年度报告摘 要》（公告 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-044 无锡亿能电力设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.00 元/股，发行股数为 17,250,000 股（其中超额配售选择 权行使 2,250,000 股），实际募集资金总额为 86,250,000 元，扣除发行费用 8,790,221.92 元，公司募集资金净额为 77,459,778.08 元。 截至 2022 年 11 月 14 日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35 号《验资报告》（不含 超额配售）及苏亚苏验[2022]第 36 号《验资报告》（实施超额配售选择权） ...