公告编号：2024-003 湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申 请已于 2023 年 11 月 30 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员 会审议通过，并于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2839 号）。第一创业证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 11.20 元/股，本 次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量 13,160,000 股，发行后 总股本为 52,620,000 股，本次初始发行数量占发行后总股本的 25.01%（超额配 售选择权行使前）。发行人授予一创投行不超过初始发行规模 15.00%的超额配 售选择权 ...

关于湖北康农种业股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 — 一、非经常性损益明细表的鉴证报告 二、湖北康农种业股份有限公司 非经常性损益明细表 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants 关于湖北康农种业股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 永证专字(2023)第 310477 号 湖北康农种业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的湖北康农种业股份有限公司(以下简称"康农 种业")管理层编制的 2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-6 月非经常 性损益明细表及其附注(以下简称"非经常性损益明细表")。 一、管理层的责任 4-4-2 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-659505 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 金证法意[2023]字 0425 第 0311 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 | 二十三、结论意见 30 | | --- | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 发行人、公司、股份公 | 指 | 湖北康农种业股份有限公司 | | 司或康农种业 | | | | 有限公司或康农有限 | 指 | 宜昌盛世康农种子科技有限公司、湖北康农生物技术有限公 | | | | 司、湖北康农种业有限公司，系发行人的前身 | | 本次发行上市 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 | | | | 易所上市交易 | | 普通股 | 指 | 中国境内上市人民币普通股股票 | | 致力种业 | 指 | 湖北致力种业有限公司，系公司的全资子 ...

公告编号：2023-146 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-144 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司提名委员会工作细则 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的选择 ...

公告编号：2023-145 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，经董事会审议通过，特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核 ...

公告编号：2023-143 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 湖北康农种业股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 审计委 ...

公告编号：2023-139 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之日起生效并实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关规定并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除 ...

公告编号：2023-136 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之日起生效并实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 ...

公告编号：2023-138 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司战略委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之日起生效并实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...