公告编号：2023-137 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之日起生效并实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，经董事会审议通过，特设立董事会薪酬与考核委员会， ...

公告编号：2023-140 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 首席合伙人：吕江 2022 年度末合伙人数量：104 人 2022 年度末注册会计师人数：333 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人 2022 年收入总额（经审计）：35,821 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：30,996 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店 ...

公告编号：2023-135 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之日起生效并实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会工作细则 湖北康农种业股份有限公司审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） （北京证券交易所上市后适用） 报告。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计 ...

公告编号：2023-131 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 第三届董事会第十五次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计 划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-131 根据《中华人民共和国公 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 公告编号：2023-142 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法合规性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公 司于 2023 年 ...

公告编号：2023-134 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及 制定董事会各专门委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨波 | 杨波、苏长玲、方燕丽 | | 提名委员会 | 苏长玲 | 苏长玲、杨波、方燕丽 | | 薪酬与考核委员会 | 杨波 | 杨波、苏长玲、方燕丽 | | 战略委员会 | 方燕丽 | 方燕丽、彭绪冰、李建生、覃远照、彭绪伟 | 上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 公告编号：2023-134 员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 为规范董事会各专门委员会运作，公司制定《湖北康 ...

公告编号：2023-141 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 上述议案不存在特别决议议案 ...

公告编号：2023-133 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 湖北康农种业股份有限公司关于 公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分高级管理人 员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市战略配售的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员与核心员工拟通过 设立专项资产管理计划的方式参与本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市战略配售，本次配售金额不超过 1,200 万元，配售比例 ...

公告编号：2023-147 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 湖北康农种业股份有限公司 独立董事：李建生、苏长玲、杨波 2023 年 12 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，就拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审阅，并发 表事前认可意见如下： 一、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审阅《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为：永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备提供审计服务的 经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司对于财务审计工作的 要求。 我们一致同意该议案，并将该议案提请董事会审议。 特此公告。 独立董事关于第三 ...

公告编号：2023-132 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，就公司召开的第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立 意见 经审阅《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》，我们认 为：公司部分高级管理人员与核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事宜符合《 ...