证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-013 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑玉坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 郑玉坤：男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 行政管理专业背景。1990 年 11 月 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-016 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年使用闲置自有资金购买结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提高闲置自有资金的收益，合理利用闲置自有资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金办理银行保障本金安 全类银行结构性存款，获得一定的收益，以求为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 单笔金额不超过5,000万元人民币，年度发生总额不超过50,000万元人民币。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的理财产品为保本型、低风险理财产品，一般情况下 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郑玉坤、 申小平、陆夏明，三人均为独立董事，其中会计专业人士郑玉坤担任公司审计 委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-023 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-025 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱平华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 ...

独立董事 2023 年度述职报告（申小平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-012 明阳科技（苏州）股份有限公司 申小平：女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 金属材料及热处理专业背景。1984 年 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-014 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陆夏明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陆夏明：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法学专业背景。1986 年 7 月-20 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-021 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《明阳科技（苏州）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其他相关资料，明阳科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑玉坤先生、 申小平女士、陆夏明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-017 明阳科技（苏州）股份有限公司 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议表决通过了 《关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年拟向相关银行申请总额不超过 2 亿元人民币综合授信（含新增 及续展），授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限 内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信 额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-004 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-003 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度 业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 报告期末，公司总资产为 462,930,595.09 元，较报告期初上升 44.19%；归属 于上市公司股东的所有者权益 354,152,229.47 元，较报告期初上升 86.66%。 （二）业绩变动的主要原因 1、报告期内，公司营业收入同比上升 24.38%；主要原因系客户产品需求增 加，公司产销量继续提升所致。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比上升 29.75%；归属于 上市公司股东的扣除非经常损益的净利润同比上升 29.57%；主要原因系客户产 品需求增加，公司产销量继续提升；另由 ...