国浩律师（苏州）事务所 关 于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 2024 年股权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所接受明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "明阳科技"、"公司"）的委托，担任其实施 2024 年股权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事宜的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-083 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2024 年股权激励 计划（草案）>的议案》、《关于<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议 案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于<2024 年股权激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激 励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。 独立董事专门会议审议通过了相关议案。独立董事郑玉坤作为征集人就公 司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-084 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以书面方式发出 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：王明祥 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-086 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《公司 2024 年股 权激励计划（草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 11 月 21 日为首次授予日，向 16 名符合 条件的激励对象合计授予限制性股票 236.5 万股。 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号—股权激励和员工持股计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 序 | | | 获授的限制 | 占激励计划 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股) | 拟授出权益 总量的比例 | 告日股本总额 的比例 | | 1 | 赵虎 | 副总经理 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 2 | 郑红张 | 副总经理 | 18.70 | 7.91% | 0.18% | | 3 | 姬祖春 | 副总经理 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 4 | 沈如意 | 董事 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 5 | 郭成文 | 董事会秘书、 财务总监 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | | 核心员工（11 | 人） | 124.36 | 52.60% | 1.22% | | | 首次授予合计（共计 | 16 人） | 236.50 | 100% | 2 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-085 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with projected earnings per share (EPS) of 0.91, 1.19, and 1.53 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 20.9x, 15.9x, and 12.4x [4][6]. Core Insights - The company reported significant improvement in profitability, with a 34% year-on-year increase in net profit for the first three quarters of 2024, reaching 0.6 billion yuan. The revenue for the same period was 2.09 billion yuan, reflecting a 17.2% growth [2][4]. - The company has successfully entered the supply chains of major automotive seat manufacturers, enhancing its production capacity rapidly. It is expected that the new production projects will reach full capacity by 2026 [3][4]. - The automotive market is experiencing a boost due to government incentives for vehicle upgrades, with domestic car sales increasing by 2.4% and new energy vehicle sales rising by 32.5% in the first nine months of 2024 [3][4]. Financial Projections - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 328.82 million, 425.64 million, and 543.57 million yuan, respectively, with growth rates of 27.54%, 29.44%, and 27.71% [5][11]. - The forecasted net profits for the same years are 93.46 million, 122.66 million, and 158.16 million yuan, with growth rates of 40.48%, 31.23%, and 28.94% [5][11]. - The report indicates a consistent improvement in key financial ratios, including a projected return on equity (ROE) of 21.76% by 2026 [11].

隐证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 明阳科技（837663.BJ） 2024 年 11 月 08 日 受益智能座舱自动化升级助力人效增长，2024Q3 单季营收达新高 ——北交所信息更新 投资评级：买入（维持） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/11/7 | | 当前股价 ( 元 ) | 19.46 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 21.60/7.90 | | 总市值 ( 亿元 ) | 20.08 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 9.93 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.03 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.51 | | 近 3 个月换手率 (%) | 263.84 | 北交所研究团队 北 交 所 信 息 更 新 2024Q1-3 营收 2.09 亿元同比+17.18%，归母净利润 5960.31 万元同比+34.01% 2024Q1-3 公司营收 2.09 亿元同比+17.18%，归 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 本所律师特别声明事项： 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _____________________________ ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-078 明阳科技（苏州）股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 2024 年年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事沈如意因出差缺席, 未委托其他董事 代为表决。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 4.公司总经理及其他高管列席会议。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 7 ...