| | 公告日期 2023-09-01 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 明阳科技(837663) 连续竞价 | | 3476045 | 成交金额（万 | 6011.17 | | | | （股） | | | 元） | | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 2790022.61 | | 77141.4 | | 买2 | 机构专用 | | | 2030899.28 | | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1976130.58 | | 417753.64 | | 买4 | 浙商证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 | | | 1946741.03 | | 0 | | 买5 | 中信证券（山东）有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | | | ...

证券代码:837663 证券简称:明阳科技 公告编号:2023-082 明阳科技(苏州)股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日接待了 28 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 8 月 31 日 调研形式:网络调研 调研机构:申万宏源、中山证券、粤开证券、东吴证券、中泰证券、万和证 券、国泰君安证券、中信建投证券、东海证券、江海证券、国海证券、湘财证券、 中信证券、浙商资管、山狮投资、华能贵诚信托、华宝信托、度势投资、益理资 产、招商基金、泰康基金、华夏基金、国泰基金、富国基金、诺德基金、敦和资 管、西南证券、广发基金。 上市公司接待人员:董事长王明祥先生、董事会秘书沈旸先生及总经理助理 郭成文先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1. 公司自润滑轴承产品 H1 营收同比增长 18%,考虑到去年二季度的 低基数,是 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-071 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为吴江市同里镇上元 | 第五条 公司住所为江苏省苏州市吴江 | | 街富土路，邮编：215217。 | 经济技术开发区乌金路 88 号，邮编： | | | 215216。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 5160 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,320 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 5160 万股， | 第二十条 公司股份总数为 10,320 万 | | 全部为普通股。 | 股，全部为普通股 | | ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-079 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 成 员 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， 审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-081 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 14:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-076 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：王美华 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《明阳科技（苏州） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 30 日收到监事吴红英女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-075 明阳科技（苏州）股份有限公司监事辞职公告 因个人身体原因，自愿申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 吴红英女士的《监事辞职报告》。 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《明 阳科技（苏州）股份有限公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保 证监事会的正常运行，在选出新任监事之前，吴红英女士将继续按法律、行政法规、部 门规章和《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》的规定 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-074 明阳科技（苏州）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 议案内容详见公 司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 (www.bse.cn) 上披露的《明阳科技（苏州 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-073 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,600,000 股，以资本公积 向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次 权益分派共预计转增 51,600,000 股。 本次权益分派预案经公司 2023 年 8 月 30 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果 为准。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...