关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 营业收入扣除情况表 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00109 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址: 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份公司营业收入扣除情况 | | 1-2 | | 表专项核查报告 | | | | 三、2023年度营业收入扣除情况表 | | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 专项核查报告 中喜专审2024Z00109号 湖北华阳汽车变速系统股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北华阳汽车变速系统股份公司(以下简称华阳变速公司)2023年度 财务报表,包括2023年12 ...

（一）主要财务数据及财务指标 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-017 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务数据以及 2024 年财务预算报告如下（除 特别说明外金额单位均为人民币万元）： 一、2023 年度财务决算情况 1.盈利能力 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 32,449.86 | 19,474.28 | 66.63% | | 营业利润 | -3,629.57 | -1,827.77 | -98.58% | | 利润总额 | -3,711.41 | -1,864.03 | ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-011 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金存储情况 截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 74,298,728.41 元, 募集资金存放专项账户的存款余额如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会构成： | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员（召集人）：陈伦宏 | | | 成员：陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎 | | 审计委员会 | 主任委员（召集人）：孔祥银 | | | 成员：孙海明、陈育荣、曹虎 | | 提名委员会 | 主任委员（召集人）：孙海明 | | | 成员：孔祥银、陈育荣、陈守全 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员（召集人）：陈育荣 | | | 成员：孔祥银、孙海明、宋立平 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-026 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会专门委员会人员构成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第九届董事会第十二次会议，审 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 1 （二）募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会第 三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司根据北京证券交易所上 市公司规定，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。 公司已按照相关募集资金管理规定的要求，设立中国农业银行股份有限公司 十堰郧阳支行（17-204801040022035）和兴业银行股份有限公司十堰分行 （415010100100500894）两个募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和 使用，不用作其他用途。 2、募集资金三方监管协议情况 根据与募集资金管理的相关法律法规及公司制度，华阳变速及长江保荐于 2023 年 11 月 6 日分别与中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行、兴业银行股 份有限公司十堰分行重新签署了三方《募集资金三方监管协议》， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，审计委员会对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价，公司第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-018 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司依据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、及《公司章程》《董 事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会 赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。现董事会 将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 （一）主要经济指标完成情况 2023 年公司实现营业收入 3.24 亿元，同比增加收入 1.29 亿元，收入上升 66.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3375.57 万元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本 13,499.0443 万元，公司总资产为 5.27 亿元，较上年同期上升 35.96 %；归属于上市公司股东的所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-030 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 较为完善的公司治理结构和符合公司经营现状的内部控制制度。公司严格执行各 项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，"三会一层"规范运作，切实 保障了公司和股东的合法权益。 （二）会议召开情况 1、2023 年 4 月 11 日，审计委员会总结了 2022 年度审计委员会工作履职情 况：（1）公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情 况进行了充分的了解， ...