湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（华阳变速）董事会、中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）： 关于对湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 001 号 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 2021-2023 年，你公司综合毛利率分别为 17.89%、-1.91%、 -2.38%，毛利率连续下滑且由正变负。分产品看，2021-2023 年， 变速器操纵机构毛利率分别为 22.75%、6.58%、3.37%，铝锭毛 利率分别为 1.65%、-7.73%、-6.02%。 请你公司： （1）结合原材料价格波动、下游市场需求、议价能力、同行业 可比公司情况等，分产品说明上述毛利率持续大幅下滑的原因及合理 性，以及你公司拟采取改善毛利率水平的措施； （2）你公司铝锭毛利率持续为负数，说明你公司销售铝锭的商 业模式是否可持续，是否存在毛利率进一步下滑的趋势，并充分进行 风险揭示。 2、关于经营业绩 报告期，你公司实现营业收入 3.24 亿元，同比增长 66.63%， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,972.69 万 元 ， ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-033 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后 总股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定 本次发行股票的发行价格为 4.20 元/ ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-032 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露了《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021），为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，现定于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络方式召开，投资者可登录上海证券报·中国证券网路 演中心（ https://szly.cnstock.com/fbh/hybs2023） ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S00273 号 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.cn 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 中喜财审 2024S00273 号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称华阳变速公司)财 务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华阳变速公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金 流量。 邮政编码:100062 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-019 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义务，对 公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行 了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护 了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年公司监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 第九届监事会第六次会议：审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告 议案》《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告议案》《关于续 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于 2023 年权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 19 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年权益分派说明的 议案》，当期拟不进行利润分配。现将有关情况和解释说明披露如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-29,726,853.00 元，未分配利润-8,872,919.89 元。 鉴于 2023 年度当期亏损且未分配利润为负，不符合《公司章程》规定的利 润分配原则和现金分红条件，因此公司当期不进行利润分配。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因及是否符合《公司章程》 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-024 润分配符合《公司章程》的规定。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议及表决情况 2024 年 3 月 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-010 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：侯克斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由 监事会主席侯克斌先生代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。 内容详 ...

报告期，公司共召开董事会 4 次，现场出席董事会 3 次及授权出席 1 次，对 44 个议案均投出了同意票。 报告期共列席股东大会 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材 料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充 分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨 论并提出合理化建议，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。 二、发表独立意见、事前认可意见情况 2023 年，对相关事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关 决策、执行及披露情况的合法合规性做出了明确的判断。 1、报告期，第九届董事会第八次会议，对关联交易及续聘会计师事务所议 案进行了事前认可；对《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-009 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙海明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00098 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金年度 | | 1-2 | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | | 二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于募集资金年度 | | 3-8 | | 存放与使用情况的专项报告 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话:010-67085873 传真:010 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00110 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） t and 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话: 010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 页 次 | | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金占用 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00110号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北华阳汽车变速系统 ...