Group 1: Investor Relations Activities - The company held a semi-annual performance briefing on September 14, 2023, from 15:00 to 17:00 via the investor relations interactive platform [2] - Participants included investors who joined the meeting online [2] - Key company representatives present were the Chairman, General Manager, CFO, Board Secretary, and Sponsor Representative [3][4] Group 2: Key Questions and Responses - The management acknowledged the China Securities Regulatory Commission's opinions on enhancing the Beijing Stock Exchange, noting it aims to improve market activity and investor expectations [5] - The company currently has no plans for a transfer to the Beijing Stock Exchange, and any updates will be disclosed on the exchange's information platform [5] - The new reforms from the Beijing Stock Exchange are expected to enhance stock liquidity and broaden financing channels for the company [6] Group 3: Dividend and Performance Outlook - The company plans to execute the semi-annual dividend distribution within two months following the resolution of the first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 [7] - The company is focused on a development strategy of "dual business expansion, entering the new energy sector, and achieving new breakthroughs" to enhance performance and shareholder returns [8]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-059 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-046)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（周四）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-055 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 20,144,243 股，占公司有表决权股份总数的 14.92%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 08 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上刊登了《公司关于召 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-057 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：侯克斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于补选监事侯克斌同志已经股东大会决议通过，现根据《公司法》及《公 司章程》相关规定，选举侯克斌同志为公司第九届监事会新任主席，任职至本届 监事会任期届满时为止。 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事 候选人，任职期限至本届监事会届满时止。 2023 年 8 月 16 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于提名侯克斌先生 为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 9 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选侯克斌先 生为公司第九届监事会监事的议案》，侯克斌先生当选为公司监事。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-058 鉴于公司监事（监事会主席）宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事（监 事会主席）职务，宋立平的离职导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照 相关内部程序进行监事（监事会主席）补 ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 Hubei Yunvang Law Fir 法律意见书 湖北郎阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 本所根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,按 照律师行业公认的业务标准和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召 集、召开本次股东大会的有关文件原件及/或复印件,同时听取了公 司就相关事项的陈述和说明。 在本法律意见书中,本所律师仅对本法律意见书结论意见中涉及 的事项发表法律意见,并不对本次股东大会所审议议案的具体内容以 及该等议案中的数据或表述的真实性、准确性、合法性发表意见。本 所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料之一,随其他需 披露的信息一起公告。 Hu ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-041 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：宋立平（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-052 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事任命公告 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时 止；2023 年 8 月 16 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于提名侯克斌先生 为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名侯克斌先生为公司监事，任职期限本届监事会届满时止，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司监事宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事职务，宋立平的离职 导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会 的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-045 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 7 月 6 日，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司发行普通股 33,994,000 股，发行方式为直接定价，发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额 为 142,774,800.00 元，实际募集资金净额为 129,891,645.88 元，到账时间为 2021 年 7 月 9 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 18,622,800.00 元，到账时间为 2021 年 8 月 18 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-048 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）为充分考虑对投 资者的回报，提振股东信心。根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的 相关规定，克服困难，公司拟实施本次权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告（财务报告未经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司未 分配利润为 28,062,368.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 134,990,443 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 13,499,044.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股 ...