证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-105 常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是公司通过向不特定合格投资 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-108 常州电站辅机股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")对 外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文 件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-107 常州电站辅机股份有限公司利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制 定持续、稳定的利润分配政策。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-106 常州电站辅机股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或者两名以 上董事或监事时，出席股东 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-112 常州电站辅机股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性 文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-115 常州电站辅机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为优化常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 成，实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-122 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 （四） ...

常州电站辅机股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步提高常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围， 保障依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《常州电站辅机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-120 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均为公司高级管理人员。 第二条 总经理及其他高级管理人员应符合《公司章程》关于其任职资格 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-118 常州电站辅机股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理 结构，切实保护投资者特别中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长 期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-102 常州电站辅机股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《常 州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称 ...