关于 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 监事会根据相关法律、法规及公司《2023 年股权激励计划》（以下 简称 "《激励计划》"）的规定，对公司《2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象 名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-070 常州电站辅机股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》，并于 2024 年 9 月 30 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股权激励计划预 留权益授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。 公司监事会结合公示情况对 拟预留权益授予的激励对象进行了核查，相关核查及公示情况如 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-069 常州电站辅机股份有限公司监事会 关于对拟认定核心员工的核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过公司官网将拟认定核心员工名单向全体员工进 行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司全体员工均对提名的梅秋 伟等 25 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认定董事会提名的梅秋伟等 25 名 员工为公司核心员工。 常州电站辅机股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 11 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-064 常州电站辅机股份有限公司监事会 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》以及公司《2023 年股权激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临 时股东大会授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派，根据《2023 年股权激励 计划》的相关规定，拟对公司 2023 年股权激励计划中所涉及的限制性股票回购价 格、期权行权价格及预留权益授予价格进行调整。 关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、 期权行权价格及预留权益授予价格的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-067 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 16 日 15:00—2024 年 10 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-062 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行 权价格及预留权益授予价格》议案 1.议案内容： 行）》、《北京证券交易所上市公司 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划调整之 法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股权激 励计划"（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）的法律顾问。根据现 行有效适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司本次激励计 划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《常州电站辅机股份有限公 司2023年股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、 相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件， 并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-065 常州电站辅机股份有限公司 | 18 | 顾新伟 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 19 | 许其发 | 核心员工 | | 20 | 史志蓓 | 核心员工 | | 21 | 屠奇锋 | 核心员工 | | 22 | 薛东南 | 核心员工 | | 23 | 韦自敏 | 核心员工 | | 24 | 殷春建 | 核心员工 | | 25 | 毛腾 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期自2024年9月30日至2024年10月10日。公司员工对上述核心员工的认定名 单有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大会审议。 二、备查文件 《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 常州电站辅机股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-061 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行 权价格及预留权益授予价格的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-063 常州电站辅机股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、 期权行权价格及预留权益授予价格的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"持续监管指引 第 3 号"）以及公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定 及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 13 日实施完 ...

一、股权激励计划的分配 激励计划预留权益授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | | | | 获授限制性 | | | 占激励计划 | 占激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 获授权益总 | 预留权益总 | | 公告日股本 | | 号 | | | （万股） | 量（万股） | 量的比例 | | 总额的比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | | 梅秋伟等核心员工 | 25 人 | 21.60 | 21.60 | 100% | | 0.37% | | | 合计 | | 21.60 | 21.60 | 100% | | 0.37% | 注： 1、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事； 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-066 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...