证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-087 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1 、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2 、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 1、2023 年 9 月 27 日，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划 （草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、 《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》、《关于拟认定公司 核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划 有关事项的 ...

监事会关于 2023 年股权激励计划权益首次授予事项 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等有关规定，对公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-088 常州电站辅机股份有限公司 本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-086 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划权益首次授予的激励对象名单 （首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划首次授予权益分配表 董事会 2023 年 10 月 26 日 激励计划首次授予的股票期权和限制性股票在各激励对象间的分配情况如 下： | | | | | 获授限制 | | 占激励计 | 占激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授股票 | | 获授权益 | 划首次授 | 划公告日 | | 序 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 性股票数 | 总量（万 | 予权益总 | 股本总额 | | 号 | | | | 量（万 | | | | | | | | （万份） | 股） | 股） | 量的比例 | 的比例 | | | | | | | | （%） | （%） | | 1 | 杜发平 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-081 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号为：2023-083）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了一致同意的意见。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-082 常州电站辅机股份有限公司 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号为：2023-083）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权 ...

常辅股份 证券代码 : 871396 常州电站辅机股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人（会计主管人员）许旭华保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大 会的召开,出席会议人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表决 程序及表决结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议了《关于〈公 司2023年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2023 年 9 月 27 日在北京 证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3号—股权激励和员工持股计划》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第6号—内幕信息知情人管理及报送》等相关规定，公司对 2023 年股 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》及其他 规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况 进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 1、核查对象为 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-078 常州电站辅机股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 （二）公司于 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 12 日通过公司官网 将拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 15 天。截止 公示期满，公司全体员工均对提名的王国等 51 人为公司核心员工无异议。 （一）2023年 9 月 27 日，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名王国等 51名员工为公司核心员工，并将该议 案提交2023年第二次临时股东大会审议。 | 39 | 李志珍 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 40 | 李晨霞 | 核心员工 | | 41 | 王兵 | 核心员工 | | 42 | 殷祥 | 核心员工 | | 43 | 吴相旺 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-077 常州电站辅机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 45,938,224 股，占公司有表决权股份总数的 78.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 15,244,484 股，占公司有表决权股份总数的 26.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：常州市武进 ...