本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派 预案的议案》，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股 本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派情况 （一）权益分派方案的具体内容 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-026 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 鉴于公司 2023 年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经 营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟 不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为 2,465. ...

巨能股份 证券代码 : 871478 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人（会计主管人员）王玉婷保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 216,534,380.30, a decrease of 21.09% compared to CNY 274,411,105.69 in 2022[30] - The net profit attributable to shareholders was CNY 24,659,648.89, down 29.46% from CNY 34,960,578.32 in the previous year[30] - Basic earnings per share fell to CNY 0.36, a decline of 46.89% from CNY 0.68 in 2022[30] - The company reported a net profit of CNY 4,207,616.33 after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 84.07% from CNY 26,409,954.33 in 2022[30] - Operating income decreased by 21.09% year-over-year, with total revenue reported at ¥216,534,380.30[34] - Net profit attributable to shareholders declined by 29.46% year-over-year, amounting to ¥24,659,648.89[34] - Cash flow from operating activities decreased by 62.17% year-over-year, totaling ¥7,911,410.34[32] - The company’s operating revenue for 2023 was RMB 216,534,380.30, highlighting the importance of revenue recognition as a key audit matter due to inherent risks of manipulation by management[96] Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 29.27% in 2023, compared to 28.34% in 2022[30] - The company achieved a weighted average return on net assets of 11.50%, a significant decrease from 30.94% in 2022[30] - The weighted average return on equity (ROE) decreased slightly to 11.50% from 11.51%[36] - The company's net profit for the reporting period was 24.66 million yuan, a decline of 29.46% year-on-year, attributed to decreased operating revenue and increased expenses related to market expansion and R&D efforts[62] Market and Business Development - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings in the industrial robotics sector[30] - The company successfully expanded its overseas business, achieving export revenue of CNY 37.43 million for the first time[50] - The company plans to enhance project design and delivery capabilities while focusing on cost reduction and efficiency improvement[50] - The company aims to develop smart manufacturing technologies and expand its market influence in the automation sector[50] Assets and Liabilities - Total assets increased by 48.41% year-over-year, reaching ¥469,582,248.90[32] - Total liabilities rose by 9.12% year-over-year, amounting to ¥202,917,665.14[32] - Net assets attributable to shareholders increased by 104.42% year-over-year, totaling ¥266,664,583.76[32] - The current ratio improved by 81.25% year-over-year, reaching 2.61[32] Research and Development - Research and development expenses rose to 11.24 million yuan, an increase of 11.49% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[60] - R&D expenditure amounted to ¥11,235,791.69, representing 5.19% of operating revenue, an increase from 3.67% in the previous period[89] - The number of patents held by the company increased to 188, with 74 being invention patents, up from 72 in the previous period[91] - The total number of R&D personnel rose to 66, accounting for 16.84% of the total workforce, compared to 16.41% previously[90] Corporate Governance - The company has established a new governance system and improved internal management and control systems during the reporting period[169] - The company’s governance mechanism is deemed effective in protecting shareholders' rights, ensuring all shareholders, especially minority ones, can exercise their rights fully[171] - The company has established a robust internal control framework to enhance operational efficiency and economic benefits[172] - The audit opinion for Ningxia Juneng Robot Co., Ltd. indicates no reservations, confirming that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[200] Shareholder Information - The company issued a total of 23,000,000 shares, increasing the total share capital to 76,479,097 shares[130] - The largest shareholder, Ningxia Gongxiang Group, holds 17,725,240 shares, representing 23.18% of the total shares[132] - The second-largest shareholder, Sun Wenjing, holds 13,448,279 shares, accounting for 17.58% of the total shares[133] - The company raised a total of 126,500,000 yuan from the public offering, which will be used for the construction of an industrial robot and intelligent equipment R&D base[140] Employee and Workforce Management - The company has a total of 392 employees as of December 31, 2023, an increase of 2 employees from the beginning of the period[162] - The number of production personnel decreased from 249 to 241, while sales personnel increased from 52 to 57[160] - The company has implemented a training program to enhance employee skills, with a focus on a self-assessment title system for career advancement[162] - The company has established a stable management and technical team through stock ownership and a robust incentive system[115] Risks and Challenges - The company faces risks of declining gross margins due to strategic pricing discounts for high-end clients and the complexity of customized projects[114] - There is a risk of revenue growth slowdown influenced by macroeconomic conditions and market competition[114] - The company relies significantly on government subsidies, which could impact performance if these are reduced or altered[114] - The company has a risk of losing core technical personnel due to competitive market demands for skilled talent[115]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-019 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机 器人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权 行使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 金额 14,945,596.06 元后，募集资金净 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-025 宁夏巨能机器人股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 综合业等。 2、聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙），2019 年 7 月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信"）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-021 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（薛爱萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛爱萍作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 薛爱萍，女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高 级会计师。1981 年 9 月至 2007 年 10 月担任宁夏石嘴山安乐桥粮库成本会计； 2007 年 10 月至 2012 年 10 月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部高 级项目经理；2012 年 10 月至 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-014 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-022 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构和信会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进 度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照 国家 ...

预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-012 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | | 2,468.28 | 3,495.73 | -29.39% | | 东的净利润 | | | | | 其中，归属于 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-011 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 报告期内，公司实现营业总收入预计为 2.16 亿元，同比下降 21.09%；归 属于上市公司股东的净利润预计为 2,468.28 万元，同比下降 29.39% ；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 439.79 万元，同比下降 83.35%；基本每股收益预计为 0.36 元，同比下降 47.06%。 （二）业绩变动的主要原因 1、营业收入较上年同期下降的主要原因为：2022 年末及 2023 年初受疫情 及整体经济环境影响，用户投资意向不确定，公司订单较往年有所减少；公司 积极应对市场环境的不利变化，并在 2023 年第 4 季度取得客户大额订单，预 计在 2024 年实现收入。 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣非净利润同 比下降的主要原因是：（1）受宏观经济影响，客户需求放缓，导致公司收入有 所下降；（2）公司注重市场开拓，注重人才队伍建设，加大研发力度，差旅费 以及人员费用增加较多导致整体费用上升。（3）公司报告期内收到 2021 年及 ...