宁夏巨能机器人股份有限公司 审计报告 和信审字(2025) 第 000937号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-94 | r 1 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 宁夏巨能机器人股份有限公司 报告正文 和信审字(2025)第 000937号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 巨能股份公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度 ...

和信专字（2025）第 000323 号 目 录 页 码 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-7 11511 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025) 第 000323 号 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份") 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）。 一、巨能股份董事会的责任 巨能股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-014 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓凤，作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、 教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现 代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院 三级教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-015 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛爱萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛爱萍，作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 薛爱萍，女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高 级会计师。1981 年 9 月至 2007 年 10 月担任宁夏石嘴山安乐桥粮库成本会计； 2007 年 10 月至 2012 年 10 月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部高 级项目经理；2012 年 10 月至 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-017 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，宁夏 巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事薛爱 萍、张晓凤的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-009 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-008 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-007 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》 ...

巨能股份 871478 宁夏巨能机器人股份有限公司 NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD. 年度报告 2024 1 官微二维码 （如有） 公司年度大事记 2024 年 4 月，宁夏巨能机器人股份有限公司 装配工厂荣获自治区"工人先锋号"称号。 2024 年 6 月，宁夏巨能机器人股份有限公司 入选"2023 年机器人行业 TOP 企业遴选培育名单"。 2024 年 11 月，宁夏巨能机器人股份有限公 司高新技术企业复审通过。 2024 年 12 月，宁夏巨能机器人股份有限公 司荣获第四届智能制造创新大赛全国总决赛一等 奖。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 30 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 32 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 34 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 36 | | 第九节 | 行业信息 40 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资 ...

巨能股份 证券代码 : 871478 宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人孙士家及会计机构负责人（会计主管人员）孙士家保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 3 | 应付职工薪酬 | 5 ...