证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-006 天纺标检测认证股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于制定<天纺标检测认证股份有限公司舆情管理制度>的议案》。表决结果 为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-004 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年年度业绩快报公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 重述前 | 重述后 | 重述后 | | 营业收入 | 217,404,294.80 | 165,893,296.70 | 195,956,814.03 | 10.95% | | 利润总额 | 33,522,123.74 | 39,968,581.72 | 31,089,250.94 | 7.83% | | 归属于上市公 | 28,884,627.41 | 35,932,551 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-001 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以以书面送达会议 通知方式发出 第三届董事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资暨关联交 易的公告》（公告编号：2025-002） 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：葛传兵先生 6 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-002 天纺标检测认证股份有限公司 与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 该投资基金注册地为天津市空港经济区，为投资基金主要经营场所，认缴规 模拟为 1 亿元人民币。天纺标检测认证股份有限公司出资 10%、国盛创盈(天津) 股权投资基金合伙企业出资 20%、天津红石海河高质量发展股权投资产业基金出 资 30%、天津天宝创业投资有限公司出资 9%、国信弘盛私募基金管理有限公司出 资 30%，天津天宝股权投资基金管理有限公司出资 1%。基金主要投资于检验检测 （TIC）产业，公司不对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。 （二） 是否使用募集资金 本次投资不使用募集资金。 （三） 是否构成重大资产重组 本次投资不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》的相关规定，天纺标本次对外投资金额 1,0 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司与私募基金合作 投资暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）担任天 纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对天纺标与私募基金合作投资暨关联交易的事项进行了核查， 核查具体情况如下： 一、合作投资概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》的相关规定，天纺标本次对外投资金额 1,000 万元，占最近一 个会计年度（2023 年）经审计总资产的 2.19%，占最近一个会计年度（2023 年） 经审计净资产的 2.36%，故本次投资不构成重大资产重组。 （四）本次投资是否构成关联交易 （一）基本情况 因公司战略发展规划需要,公司拟与国信弘盛私募基金管理有限公司（以下 简称"国信弘盛"）、天津天宝股权 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-090 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》第十二条规定："国有企业连续聘任同 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-091 天纺标检测认证股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年 审计服务；上期审计收费 31 万元，本期审计收费 37 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-093 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 87175 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-089 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 务所原则上不超过 8 年。"公司需对原会计师事务所进行更换，公司拟改聘中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-091）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：总经理、董事会秘 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-092 天纺标检测认证股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回 报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买 理财产品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 6,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 6,000 万 元人民币。 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 6,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品。为保证该事项的 顺利进 ...