证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-015 安徽晶赛科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不进行 2023 年年度权益分派 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-5,665,176.42 元，母公司 2023 年度实现净利 润 10,356,904.36 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 131,849,374.94 元，母公司报表未分配利润 36,67 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-017 安徽晶赛科技股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽晶赛科技股份有限公司（以下 简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行 了自我评价。以下为主要内容： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确 和完 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-024 安徽晶赛科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 50 万元（含税），本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-020 安徽晶赛科技股份有限公司 关于公司 2024 年为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据公司 2024 年度贷款计划， 公司拟为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称"合肥晶威特"） 向有关银行申请授信提供连带责任担保，提供担保的总金额不超过人民币 20,000 万元，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保的 事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自 2023 年年度股东大会召开 之日起 1 年内。实际担保金额在上述 20,000 万元额度内，以公司与各银行签订 的担保合同为准。 本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.65%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 审计情况：以上数据已经容诚会计师事 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-014 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作 情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通 2023 年度审计 范围、审计计划、审计方法及在审计过程中重点沟通事项，持续督促会计师按 工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项，容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)系符合《证券法》要求的会计师事务所，并且有长期担任国 内上市公司年度审计工作的经验，在担任公司审计机构期间，能够积极提供专 业服务、出具各项报告，按时完成审计工作任务。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-023 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成 立于 2013 年 12 月，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费 总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化 学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-016 安徽晶赛科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2024 年度董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 (1)公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； (2)公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准,安徽晶赛科技 股份有限公司(以下简称"晶赛科技"或"公司")于 2021年10月向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83万股,每股发行价格为 18.32元, 募集资金总额为 217,610,456.00元,扣除发行费用(不含税)后,实际募集资 金净额为 197,938,784. 27元,到账时间为 2021年 10月 29 目,该募集资金已 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(容诚验字 [2021]230Z0254 号)。2021 年 12月,公司因行使超额配售选择权,发行新股 1,781,700 股,每股发行价格为 18.32元,募集资金总额为人民币 3,264.07 万 元,扣除发行费用(不含税)后募集资金净额为 30,331,257.40元,到账时间 为 2021 年 12月14日,该募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 验,出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0304 号)。 国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-011 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度任期内，本人对公司重大事项发表事前认可意见，具体情况如 下： 本人吴小亚作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体 利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度，本人除参加董事会会议、审计委员会、独立董事专门会议及股东 大会外，还通过电话、现场问询等形式，对公司经营状况、管理和内部控制等制 度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进 行了解和调查，对其他董事、高级管理人员 ...

一、出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本人任职后公司共召开 2 次董事会会议，1 次股东大会。本人出 席上述会议情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应当出席次数 | 出席次数 | 出席方式 | 出席次数 | | 丁斌 | 2 | 2 | 通讯方式 | 1 | 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-012 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人丁斌作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股 ...