无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ Add ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（20 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，坚持以风 险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，通过风险检查、内 部审计等对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制 的设计及运行总体情况进行了独立评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-068 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细 则》的议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡 无锡鼎邦换热设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-061 无锡鼎邦换热设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司利润分配管理制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分 配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红（2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-071 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 董事会 一、基本情况 公司根据对 2024 年度实际经营状况的预测，公司及其控股子公司 2024 年度拟 向相关银行申请累计不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但 不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等 业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的 协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信 融资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不 限于合同、协议、凭证等文件）。 二、对公司的影响 四、 备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授 信的融 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-056 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小 投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-067 无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为 独立董事。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会工作细则》的 议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-053 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《中华人民共和国 | 公司系依照《中华人民共和国 第二条 | | 公司法》和其他有关规定成立的股份有 | | 公司法》和其他有关规定成立的股份有 | | 限公司，遵守中华人民共和国法律、法 | | 限公司，遵守中华人民共和国法律、法 | | 规，其合法权益受中华人民共和国法 | | 规，其合法权益受中华人民共和国法律、 | | 律、法规保护。 | | 法规保护。 | | 公司于【 | 】经北京证券交易所（以 | 公司 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联交易管理制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡鼎邦 换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证无锡 鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股 东的 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-037 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股 东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在 ...