本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-072 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召 开第一届董事会第十九次会议、2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。 二、 工商变更登记及公司章程备案情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 8 月 5 日取得南通市数据局核发的《营业执照》。 本次工商变更完成后，公司注 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司章程 本章程于 2024 年 7 月 31 日经江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股东和股东大会 7 | | 第四章 董事会 27 | | 第五章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 监事会 38 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十章 修改章程 50 | | 第十一章 信息披露与投资者关系 50 | | 第十二章 附则 52 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）；公司在南通市行政审批局注册登记，并 取得营业执照。公司经北京证券交易所(以 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-069 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规及规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 26,386,321 股，占公司有表决权股份总数的 81.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,196,810 股， ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 7 月 31 日 14 时 00 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-055 江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第八条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通 过后，提交股东大会审议： （一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-047 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 第七条 | 董事长为公司的法定代 | 第七条 代表公司执行公司事务 | | --- | --- | --- | | 表人。 | | 的董事为公司的法定代表人，并依法登 | | | | 记。董事长系代表公司执行公司事务的 | | | | 董事。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | | | 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章 | | | | 程或者股东大会对法定代表人职权的 | | | | 限制，不得对抗善意相对人。法定代表 | | | | 人因执行职务造成他人损害 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-060 江苏万达特种轴承股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第二章 承诺管理 第二条 本制度中的"承诺"指承诺人在股改、申请挂牌或上市、发行股票、 再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中所作出的解决同业竞争、减少 关联交易、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，以 及向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤 勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对万达轴承使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，万达轴承发行普通股 5,000,000 股，发行价格为 20.74 元 /股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元， 到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账时间为 20 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-062 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）等法律、法 规、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-046 江苏万达特种轴承股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...