证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-006 江苏万达特种轴承股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》等 相关规定的要求，结合公司 2024 年年度的生产经营情况，编制了《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-009）。 4.发出董事会会 ...

一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "万达轴承"）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和 向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募 集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账 时间为 2024 年 7 月 1 日（如有）。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 16,909,351.68 元，募集资金净额为 102,345,648.32 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出 具了信会师报字〔2024〕ZK10345 号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 中信建投证券股份有限公司 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 A759BSKOLEY 技告编码:> 江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) D CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10259 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称万达轴承) 财务报表,包括 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—医学 计师行业统 = (htm:/ 码:沪25RPHICH 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10261 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东; 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称"万达轴 承公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZK10259 号 的无保留意见审计报告。 万达轴承公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"为 打出手 报告编码:沪2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10260 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称万达 轴承) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是万达轴承董事会的责任。 我们认为,万达轴承于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性 ...

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间 2024 年 5 月 10 日，万达轴承收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投 资者公开发行股票的注册申请，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合 格投资者公开发行相结合。 2024 年 5 月 21 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 5,000,000 股 （行使超额配售选择权前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.74 元，募集资金总额为人民币 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为人民 币 88,318,616.70 元，募集资金到账时间为 2024 年 5 月 23 日。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承""公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对万达轴承预计 2025 年日 常性关联交易的事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年与关 2024 | | 预计金额与上年 | | | 关联交易类别 | 主要交易 | | 预计 2025 | 年 | 联方实际发生 | | 实际发生金额差 | | | | 内容 | | 发生金额 | | 金额 | | 异较大的原因 | | | | | | | | | | （如有） | | | ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-010 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邓四二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓四二，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承" 或"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规以及《江苏万达特 种轴承股份有限公司章程》《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 邓四二，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。1989 年 7 月至今任河南科技大学教师；2023 年 9 月至 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-011 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谷正芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谷正芬，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承" 或"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规以及《江苏万达特 种轴承股份有限公司章程》《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 谷正芬，女，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1989 年 8 月至 1999 年 12 月历任江苏如皋审计事务 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-012 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏泽涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏泽涵，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承" 或"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规以及《江苏万达特 种轴承股份有限公司章程》《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 夏泽涵，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1996 年至 1999 年任南通天业律师事务所律师；2000 年 ...