公告编号：2023-136 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于终止权益分派的公告 一、权益分派基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 11 月 30 日 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大 影响，不会影响公司正常经营发展。公司对终止本次权益分派给投资者带来的不 便深表歉意。 二、备查文件 公告编号：2023-136 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利 润分配方案的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。该议案经 2023 年 10 月 25 日召开的公司 2023 年第 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 关于终止权益分派的公告 公告编号：2023-136 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派基本情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利 润分配方案的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。该议案经 2023 年 10 月 25 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 10 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露了《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-093）。 现因公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本 ...

公告编号：2023-133 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年半年度权益分派的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四 ...

公告编号：2023-135 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 上午 9：00。 公告编号：2023-135 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日 ...

公告编号：2023-137 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》等相关规 定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十六次会议相关议案 发表如下独立意见： 1、《关于终止实施 2023 年半年度权益分派的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司终止实施 2023 年半年度权益分派是因战略规划及 未来业务发展的需求，本次终止权益分派不会对公司主营业务产生重大影响，决 策程序符合相关法律法规及《 ...

公告编号：2023-134 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年半年度权益分派的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议、于 2023 年 10 月 25 日 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司并中信建投证券股份有限 公司： 现对由中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）保荐的江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简 称"发行人"或"公司"）公开发行股票并在北交所上市 的申请文件提出问询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子 版（含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改， 请以楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核 系统提交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送 材料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。本所收到回复 文件后，将根据情况决定是否继续提出审核问询意见。如 发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所将对其行为纳 入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措施。 1 | 一、业务与技术 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 核心技术应用、生产设备投入及产品先进性 3 | | 问题 | 2. 产品市场空间、应用领域拓展及公司成长性 5 | | 二、财务会计信息与管理层分析 7 | | | ...

公告编号：2023-010 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-010 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 公告编号：2023-009 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 | 2023 年发生 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购 买 原 材 | | | | | | | 料、燃料和 | 外协加工 | | 2,000,000.00 | 1,073,060.04 | 根据市场需求调整 | | 动力、接受 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | 出售产品、 | | | | | | | 商品、提供 | - | | - | - | - | | 劳务 | | | | | | | ...

公告编号：2023-008 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，牛 辉、谷正芬、夏泽涵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 公告编号：2023-008 副所长、监事；2009 年 5 月至今任南通皋审工程项目管理有限公司监事；2011 年 11 月至 2018 年 2 月任江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事；2017 年 1 月 至今任江苏如皋农村商业银行股份有限公司外部监事；2019 年 11 月至今任南通 星球石墨股份有限公司独立董事；2020 ...