立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 部 控 制 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2024]D—0048 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 专 项 报 告 立信中联专审字[2024]D-0048 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"并在查 。 【 【 】 【 】 上 上 注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） 我在查 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东: 一、鉴证结论 我们审核了常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"瑞华技术") 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制的自我评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 我们认为,后附的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制的自我评 价报告》按照《企业内部控制基本 ...

公告编号：2024-030 作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，承诺独立履行职责，在 本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现发表如下事前认可意见： 一、《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年 度审计机构的议案》的事前认可意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，具备丰富的审计工 作经验，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够很好地履行外部审计机构 的责任与义务，我们一致同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事：唐翠仙、张春雷、谢德兵 2024 年 4 月 26 日 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公 ...

公告编号：2024-031 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 公告编号：2024-031 二、内部控制评价结论 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

公告编号：2024-032 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。 公告编号：2024-032 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开了第三届董事会第五次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常州瑞 华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作 为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 公告编号：2024-028 （一）对《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 经审查，公司 2022 年年度报告及摘要均根据全国股转公司颁布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》的要求编制。不存在损害公司、股东 特别是中小股东利益的情况。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...

公告编号：2024-029 公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 2023 年度末合伙人数量：47 人 2023 年度末注册会计师人数：264 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：128 人 2023 年收入总 ...

公告编号：2024-025 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 唐翠仙女士，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 无机化工专业，高级经济师、注册会计师、化学工程师。1989 年 7 月至 1997 年 10 月，任上海珊瑚化工厂化学工程师、技术负责人、团总支书记；1997 年 10 月至 1998 年 8 月，任上海曙光化工厂财务经理；1998 年 8 月至 2000 年 5 月， 任东芝技术发展（上海）有限公司财务科长；2000 年 6 月至 2004 年 9 月，任上 海迈伊兹咨询有限公司咨询经理、上海迈伊兹会计师事务所有限公司合伙人； 2004 年 11 月至 2009 年 11 月，任上海高科会计师事务所有限公司外资部经理； 2009 年 12 月至 2017 年 7 月，任上海宏大东亚会计师事务所有限公司审计经理、 咨询经理；2017 年 8 月至 2024 年 1 月，任上海阳仕会计师事务所（普通合伙） 首席合伙人；2018 年 4 月至今，任上海阳世投资咨询有限公司以及上海世投贸 易有限公司监事；2021 年 5 月至今，任瑞华技术独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 一、基本情况 为满足公司发展计划和战略实施，拟在2024年度根据发展需求及资金情况向 金融机构申请总额不超过人民币77,490.00万元的综合授信额度，具体银行授信额 度如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | 授信主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 农业银行常州太湖路支行 | 4,900.00 | 瑞华技术 | | 2 | 工商银行常州科教城支行 | 3,000.00 | 瑞华技术 | | 3 | 交通银行常州延陵路支行 | 1,000.00 | 瑞华技术 | | 4 | 招行常州新北支行 | 5,990.00 | 瑞华技术 | | 5 | 中信银行常州城中支行 | 6,000.00 | 瑞华技术 | | 6 | 江南银行总行营业部 | 1,000.00 | 瑞华技术 | | 7 | 农业银行常州太湖路支行 | 2,000.0 ...

公告编号：2024-027 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金委托理财的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司使用自有闲置资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、 安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券 投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 最高不超过人民币 15000 万元，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前 提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资 金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益 （四） 委托理财期限 授权购买期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （五） 是 ...

公告编号：2024-022 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常 工作情况进行了回顾。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 公告编号：2 ...