国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202410502695 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以 下称"本所"）接受常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下称"公司"） 的聘请，指派本所律师出席该公司 2024 年第四次临时股东大会，并就公司本次 股东大会相关 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-104 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 327,547,766.79 元，母公司未分配利润为 301,449,104.45 元。本次权益分派共计派发现金红利 39,199,999.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 78,399,998 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 4.50 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-100 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前 提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资 金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司使用自有闲置资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、 安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券 投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议,审议通过《关于授 权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，以不超过人民币 15,000 万元的自有 资金购买银行理财产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对瑞华技术使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次公开发行股票1,840.00万股（含超额配售），每股发行价格为19.00 元，募集资金总额为人民币349,600,000.00元，扣除发行费38,037,175.95元（不含 增值税）后，募集资金净额为311,562,824.05元。 上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-098 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 监事周海燕因出差缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 截至2024年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 2 票； ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-101 一、募集资金基本情况 2024 年 9 月 10 日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司发行普通股 16,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 19.00 元/股，募集资金总额 为 304,000,000.00 元，实际募集资金净额为 269,332,890.47 元，超募资金为 0 元，到账时间为 2024 年 9 月 12 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额 为 42,229,933.58 元，到账时间为 2024 年 10 月 25 日。行使超额配售选择权后， 公司本次发行股份总计18,400,000股,募集资金净额总计为311,562,824.05元， 超募资金为 7,562,824.05 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 截至 2024 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 使用超募资金永久补充流动资金公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-099 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19 日召开第三届独立董事第三次专门会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 2 月 5 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 8 月 30 日收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 8 月 29 日出具的《关于同意常州瑞华 化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至2024年10月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 1 单位：万元 序 号 募集资金用途 实施主体 募集资金计 划投资总额 （1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 1.2万吨/年催 化剂项目 山东瑞纶新材料 科技有限公司 24,000.00 15,124.03 63.02% 2 10万吨/年可降 山东瑞纶新材料 6,400.00 1,630.03 25.47% | 解塑料项目 | 科技有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | 30,400.00 | 16,754.06 | 55.11% | 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-102 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 司 2 10 万吨/年可 降解塑料项目 山东瑞 纶新材 料科技 有限公 司 64,000,000 16,300,285.37 25.47% 合 计 - - 304,000,000 167,540,620.49 55.11% 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运 用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于 1.2 万吨/年 催化剂项目、10 万吨/年可降解塑料项目。由于募集资金投资项目建设需要一定 周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置 的情况。 2024 年 9 月 10 日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司 ...