公告编号：2024-001 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称"山东 ...

公告编号：2024-002 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告 三、审议及表决情况 2024年1月8日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司向银 行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》，本议案尚需提交2024年第一次临时股 东大会审议。 公告编号：2024-002 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 一、基本情况 全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称"山东瑞纶"）投资新 建 "12000 吨/年催化剂"项目，山东瑞纶结合资金计划、项目建设进度等情况， 拟向中信银行申请固定资产贷款，用于"12000 吨/年催化剂"项目建设，贷款 额度不超人民币 1.5 亿元，贷款期间不超 4 年。 上述固定资产贷款由公司提供不超 1.5 亿元连带责任担保，并追加山东瑞纶 土地抵押，待项目建成后追加厂房抵押。 上述申请贷款的具体条款以与银行签订的协议条款为准。 二、必要性及对公司影响 本次向银行申请固定资产贷款是为了满足山东瑞纶"12000 吨/年催化剂" 项目建设资金的需求，是为了保障项目如 ...

公告编号：2023-096 全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称"山东瑞纶"）投资新 建"12000 吨/年催化剂"项目（以下简称"项目"），山东瑞纶为加快项目建设 进度向交通银行申请固定资产贷款，上述固定资产贷款由公司提供连带责任担保， 并追加山东瑞纶自有土地抵押，待项目建成后追加厂房抵押，具体详见《关于子 公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告》（2023-057）、《关于为全资子 公司提供担保的公告》（2023-058）。 上述事项依次经公司第二届董事会第二十二次会议、2023 年第二次临时股 东大会审议通过。 截至目前，山东瑞纶未向交通银行借入固定资产贷款，公司为降低财务成本， 结合资金计划，决定使用自有资金用于项目建设，并撤销与交通银行的固定资产 贷款及相关担保、抵押合同。 公司正在积极筹措建设资金，保障项目顺利如期推进，公司将根据未来资金 状况决定是否向银行申请项目建设贷款。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于撤销固定资产贷款及相关担保、抵押 ...

公告编号：2023-095 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 284,913 股，占公司总股本 0.47%，涉及自愿限售 股东 2 名。 公告编号：2023-095 二、 本次股票自愿限售的明细情况 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）： "2.4.3 上市公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份，按照《公司法》 规定，自上市之日起 12 个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持本 公司股份总额的 25%，离职后 6 个月内不得转让"。 "2.4.16 本节规定的上市公司股东所持股份应当与其一致行动人所持股份合并计 算，一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定"。 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南 1 号-申 报与审核》第十三条："本指南第十一条 ...

二、关于重要前期差错更正情况的说明··································································· 第 3—3 页 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告…………………………………第 1—2 页 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 重要前期差错更正情况的 鉴证报告 EPOR & 师事务所 目 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2022〕15-20 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称瑞华技术 公司）管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞华技术公司披露重要前期差错更正情况时使用,不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 瑞华技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企 业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(股转系统公告(2021)1007号)的 相关规定编制《关于重要前期差错更正情况的说明》,并保证其内容真实、准确、 ...

公告编号：2023-093 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事长、监事会主席及高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 14 日审议并通过： 选举徐志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 14 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 32,124,784 股，占公司股本的 53.54%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任吴非克先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 14 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 1,005,587 股，占公司股本的 1.68%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张晶先生为公司副总经理，任职期限三 ...

公告编号：2023-094 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常 州瑞华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： （一）对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合 《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益。本次聘任的高级管 理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验， 没有受到中国证监会处罚和证券交易所的 ...

公告编号：2023-090 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以现场通知方式 发出，为保证董事会工作的持续开展和紧凑衔接，全体董事同意豁免本次董事会 通知时限。 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公告编号：2 ...

公告编号：2023-091 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以现场通知方式发出， 为保证监事会工作的持续开展和紧凑衔接，全体监事同意豁免本次监事会通知时 限。 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司监 公告编号：2023-091 事会选举康葵担任公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日 起至第三届监事会届满为止, 详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公 ...

公告编号：2023-092 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 | 战略与发展委员会 | | | | --- | --- | --- | | 董事 | 召集人 | 徐志刚 | | 董事 | 委员 | 吴非克 | | 独立董事 | 委员 | 张春雷 | | 审计委员会 | | | | 独立董事 | 召集人 | 唐翠仙 | | 独立董事 | 委员 | 谢德兵 | | 董事 | 委员 | 徐志刚 | | 提名委员会 | | | | 独立董事 | 召集人 | 谢德兵 | | 独立董事 | 委员 | 唐翠仙 | | 董事 | 委员 | 徐志刚 | | 薪酬与考核委员会 | | | | 独立董事 | 召集人 | 张春雷 | | 独立董事 | 委员 | 唐翠仙 | | 董事 | 委员 | 徐志刚 | 上述董事会专门委员会委员及召集人的任职期限自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满为止。 公告编号：2023-092 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 关于公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的公告 本公司及董 ...