公告编号：2021-027 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 董事人数增加至 9 人。 三、备查文件 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 《公司章程》第一百二十一条: | | | 《公司章程》第一百二十一条: | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会由 名董事组成，设董事长 7 | 原规定 | 1 | 修订后 人。 | 董事会由 | 9 | 名董事组成，设董事长 | 人。 1 | 《常州瑞华化工工程技术股份有 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于制定<独立 董事工作细则>的议案》，本工作细则尚需提交 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2021-026 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《常州瑞华化工工程技术股份有 ...

公告编号：2021-023 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称公司）于近期发现重要前期 差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》的 相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2018 年度、2019 年度的合并及 母公司财务报表。 二、表决和审议情况 公司于 2021 年 4 月 29 日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于<公司前期会计差错更正及追溯调整>的议案》 的议案，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 董事会认为：本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况 和财务状况，符合《企业会计准则》及 ...

公告编号：2021-021 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 公司使用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安 全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券投 资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。 （二）投资额度 最高不超过人民币3000万元，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响 （一）理财产品投资的目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前 提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资 金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 公告编号：2021-0 ...

公告编号：2021-024 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本议案经第二届董事会第四次会议审议通过。根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，不损 害公司利益的，可以豁免股东大会审议，因此，本议案无需经股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：常州瑞凯化工装备有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 公告编号：2021-024 公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称：瑞凯装备）因经营发展 需要，向中信银行城中支行申请银行贷款，公司为上述贷款事项提供最高额连带 责任保担保，最高担保金额为人民币 4,000.00 万元，同时授权公司管理层办理上 述业务，具体条款内容以最终签订合同为准。 （二）是 ...

公告编号：2021-022 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司于2020年7月11日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，本次发行募集 资金使用主体瑞华技术和瑞凯装备分别开立募集资金监管账户，并分别与开户银 行、中信建投证券股份有限公司（以下简称"主办券商"）签订《募集资金三方 监管协议》，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证 专款专用。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，常州瑞华 化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞华技术"）董事会对公司2020 年度募集资金使用情况进 ...

公告编号：2021-016 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6. 会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张晶因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。 董事王寅之因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。 公告编号：2021-016 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 202 ...

公告编号：2021-017 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会日常工作 情况进行了回顾。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公 ...

公告编号：2021-015 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州 瑞华化工工程技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 常州市武进区科教城创研港 1 号 5 楼公司会议室。 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2021-015 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， ...

公告编号：2021-014 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于筹备首次公开发行股票并上市》的议案 1.议案内容： 根据公司长期发展规划需要，结合公司所处行业及自身情况，公司将认真筹 备首次公开发行股票并上市的相关工作，并提请授权管理层组织开展方案拟定等 1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2021-014 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。 监事周一飞因公出差缺席，未委托 ...