公告编号：2020-055 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 31,066,801 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-055 公司高级 ...

公告编号：2020-054 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 10:00。 （六）出席对象 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州 瑞华化工工程技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2020-054 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 ...

公告编号：2020-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第五条：公司注册资本为人民币 3580 | 第五条：公司注册资本为人民币 | 6000 | | 万元。 | 万元。 | | | 第十八条：公司股份总数为 3580 万股， | 第十八条：公司股份总数为 6000 | 万股， | | 公司的股本结构为：普通股。 | 公司的股本结构为：普通股。 | | 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 公告编号：2020-053 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 10 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需 ...

公告编号：2020-052 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 结合公司目前经营状况，考虑到公司未来可持续发展状况，优化公司股本结 构，同时兼并对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2020 年 7 月 27 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,257,032.21 元，母公 司未分配利润为 54,143,118.58 元。母公司资本公积为 28,739,823.54 元（其中股 票发行溢价形成的资本公积为 28,739,823.54 元，其他资本公积为 0 元）。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司 2020 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第十四次 会议审议通过，该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 ...

公告编号：2020-051 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6. 会议列席人员：康葵、顾佳慧、周海燕、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于资本公积转增股本》的议案 1.议案内容： 为优化公司股本结构，同时兼并对投资者的合理回报，公司拟进行资本公积转增 公告编 ...

公告编号：2020-050 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州 瑞华化工工程技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 ...

公告编号：2020-049 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2020 年 11 月 26 日召开的第一届监事会第八次会议审议通过了《关于修改监事 会议事规则的议案》，本制度尚需提交 2020 年 12 月 15 日召开的 2020 年第二次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应 有职能，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、 部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）的相关业 务规则及《公司章程》，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其 成员的履职以及公 ...

公告编号：2020-046 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 公司使用闲置募集资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、 安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券 投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。 自第一届董事会第十三次会议批准之日起一年内有效。在上述授权有效期内， 公司董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人根据实际经营情况，在上述额 度内全权处理公司使用闲置募集资金购买理财产品相关的一切事务。 （六）关联交易 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响 （一）理财产品投资的目的 为了提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用的前提下， 在授权额度内使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2020-048 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程》第一百六十四条 | 《公司章程》第一百六十四条 | | "公司设监事会。监事会由 3 名 | "公司设监事会。监事会由 名监 5 | | 监事组成，监事会设主席 1 人。监事会 | 事组成，监事会设主席 1 人。监事会主 | | 主席由全体监事过半数选举产生。监事 | 席由全体监事过半数选举产生。监事会 | | 会主席不能履行职务时，由监事会主席 | 主席不能履行职务时，由监事会主席指 | | 指定一名监事代行其职权。监事会主席 | 定一名监事代行其职权。监事会主席召 | | 召集和主持监事会会议； ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司会计师事务所变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更换会计师事务所的情况说明 公告编号：2020-045 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （一）原会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公司原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独 立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽 的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益。根据公司经营战略调整，经公司 董事会认真调查，提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审 计机构。本公司董事会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队 近年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。 （四）沟通情况 公司已就更换会计师事务所事宜与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行 沟通，并征得其理解与支持。 二、变更会计师事务所的审议情况 关于变更会计师事务所的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议 ...