股份代號 : 0038.HK 601038.SH （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2020 年度報告 * 僅供識別 重要提示 | 未出席董事職務 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因說明 | 被委託人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事長 | 黎曉煜 | 參加中央黨校學習 | 蔡濟波 | 公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過了公司2020年度利潤分配預案：以公司目前總股本1,123,645,275股 為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.75元（含稅），共計派發現金紅利84,273,395.63元，公司本年 度不進行資本公積金轉增股本。 六. 前瞻性陳述的風險聲明 本報告涉及的本公司發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意風 險。 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況 否 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九. 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十. 重大風險提示 本公司結合自身所處行業及經營運行情況，本著重要性原則，在本年度報告「 ...

* 僅供識別 重要提示 綜合考慮本公司資金狀況，根據公司《章程》，公司董事會制訂了不進行年度利潤分配的預案。詳情請查閱本年 度報告第五節「重要事項」中的有關分紅的內容。 六. 前瞻性陳述的風險聲明 本報告涉及的本公司發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意風 險。 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？ 否 股份代號 : 0038.HK 601038.SH 2019 年度報告 一. 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）、監事會（「監事會」）及董事（「董事」）、監事（「監事」）、高級 管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶 的法律責任。 二. 本公司全體董事出席董事會會議。 三. 大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四. 公司負責人黎曉煜、主管會計工作負責人趙俊芬及會計機構負責人（會計主管人員）閔莉聲明：保證年度報告中財 務報告的真實、準確、完整。 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 | 第一節 | 釋義 | 5 | ...