香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 ZHONGTAI FUTURES Company Limited 中泰期貨股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呂祥友 中國，濟南 2026年2月11日 （股份代號：01461） 關於董事會延期換屆的提示性公告 – 1 – 董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。 承董事會命 中泰期貨股份有限公司 董事長 中泰期貨股份有限 公 司（「本公司」）第 四屆董 事 會（「董事會」）任 期 將 於2026年2月14 日屆滿。鑒 於 董事會換屆工作尚在積極籌備中，為 確 保本公司相關工作的連續性， 董 事 會 將 延 期 換 屆。第 四 屆 董 事 會 董 事 的 任 期 將 順 延 至 第 五 屆 董 事 會 經 本 公 司 股 東會選舉產生 並 正 式 履 職 之 日 止，董 事 會 各 專 門 委 員 會 以 及 高 級 管 理 人 員 的 任 期 亦相應順延。本公司將盡快確定有關事宜， ...

中泰期貨股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份公司） 章 程 經2026年2月11日之本公司2026年第一次臨時股東會通過 並 於2026年2月11日生效 目 錄 | 第一章 | | 總 | 則 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 經營宗旨和範圍 | | 7 | | 第三章 | | 股 | 份 | | 7 | | 第一節 | | | 股份發行 | | 7 | | 第二節 | | | 股份增減或者回購 | | 10 | | 第三節 | | | 股份轉讓 | | 14 | | 第四章 | | | 黨的組織 | | 15 | | 第五章 | | | 股東和股東會 | | 18 | | 第一節 | | | 股票和股東名冊 | | 18 | | 第二節 | | | 股東的一般規定 | | 24 | | 第三節 | | | 控股股東和實際控制人 | | 30 | | 第四節 | | | 股東會的一般規定 | | 32 | | 第五節 | | | 股東會的召集 | | 34 | | 第六節 | | | 股東會的提案與通知 | | 36 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 ZHONGTAI FUTURES Company Limited 中泰期貨股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01461） 於2026年2月11日舉行之 2026年第一次臨時股東會投票表決結果； 及 修訂公司章程 茲 提 述 中 泰 期 貨 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2026年1月23日 的2026年第一次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）通 告 及 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東會 本公司已於2026年2月11日（星 期 三）上 午9時30分假座中國山東省濟南市高新區舜 華路街道經十路7000號漢峪金融商務中心五區3號 樓1908會議室以現場會議形式召 開 臨 時 股 東 會。臨 時 股 東 會 由 本 公 司 執 行 董 事 周 順 遠 先 生 主 持。 ...

董事会认为业绩预增主要原因为：一是2025年，本公司注重功能发挥、聚焦主责主业、深化改革创新、 强化管理、提振作风，经营发展呈现稳中向好、提质增效的良好态势;二是受2024年同期较低基数影 响。 智通财经APP讯，中泰期货(01461)发布公告，预计本集团截至2025年12月31日止年度归属于股东净利润 较2024年同期增长约1677%。 ...

格隆汇2月5日丨中泰期货(01461.HK)发布公告，预计集团截至2025年12月31日止年度归属于股东净利润 较2024年同期增长约1677%。 董事会认为业绩预增主要原因为：一是2025年，公司注重功能发挥、聚焦主责主业、深化改革创新、强 化管理、提振作风，经营发展呈现稳中向好、提质增效的良好态势；二是受2024年同期较低基数影响。 ...

呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中泰期貨股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01461 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 277,090,000 | RMB | | | 1 RMB | | 277,090,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 277,090,000 | RMB | | | 1 RMB | | 277,090,000 | | 2. 股份分類 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 ZHONGTAI FUTURES Company Limited 中泰期貨股份有限公司 本公告所載資料僅根據本集團截至2025年12月31日止年度未經審核綜合管理賬目 而作出，未經本公司核數師審閱或審核，亦未經董事會審計委員會批准。本集團截 至2025年12月31日 止 年 度 實 際 財 務 業 績（可 能 與 本 公 告 所 披 露 者 存 在 差 異）將 由 本 公司核數師審核並於2025年度業績公告中披露，預計2025年度業績公告將於2026年 3月末之前刊發。 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 （股份代號：01461） 盈利預喜 本 公 告 乃 由 中 泰 期 貨 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.09條，以 及《證 券 及 期 貨 ...

中泰期貨股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01461） 2026年第一次臨時股東會之代表委任表格 本代表委任表格相關的 股份數目 （附註1） 內資股 H股 ZHONGTAI FUTURES Company Limited （附註3 （每股人民幣 ） 1.00元）之 持 有 人， 茲委任 會議主席 或 （附註4） 地址為 作為本人╱吾等受委代表並代表本人╱吾等出席本公司將於2026年2月11日（星 期 三）上 午9時30分假座中華人民共 和 國（「中 國」）山 東 省 濟 南 市 高 新 區 舜 華 路 街 道 經 十 路7000號漢峪金融商務中心五區3號 樓19樓1908會議室以現場 會議形式舉行之2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）或 其 任 何 續 會，並 按 下 文 所 指 示 於 該 會 議 就 日 期 為2026 年1月23日的臨時股東會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人╱吾等的受委代表酌情投票。 | | | 日期： 簽 署 （附註6） 附註： 本人╱吾等 （附註2） 地址為： 為 中 泰 期 貨 股 份 有 限 公 司（「本公 ...

此乃要件 請即處理 閣 下 對本通函任何內容或應採取的行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下的全部中泰期貨股份有限公司股份 出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附 的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZHONGTAI FUTURES Company Limited 中泰期貨股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01461） 關於修訂公司章程的議案 及 2026年第一次臨時股東會通告 本公司謹訂於2026年2月11日（星 期 三）上 午9時30分假座中國山東省濟南市高新區舜華路街 道經十路7000號漢峪金融商務中心五區3號樓1908會議室以現場會議形式舉行臨時股東會， 召開臨時股東會的通告載於本通函第9頁至第10頁。董事會函件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 茲通告 中 泰 期 貨 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年2月11日（星 期 三）上 午9時30 分 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）山 東 省 濟 南 市 高 新 區 舜 華 路 街 道 經 十 路7000號 漢 峪金融商務中心五區3號 樓1908會議室以現場會議形式舉行2026年第一次臨時股東 會（「臨時股東會」），以 處 理 以 下 事 項： 特別決議案 1. 審議及批准關於修訂公司章程的議案。 承董事會命 中泰期貨股份有限公司 ZHONGTAI FUTURES Company Limited 中泰期貨股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01461） 臨時股東會通告 中國濟南，2026年1月23日 – 1 – 附註： 為符合出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司H股持有人須於2026年2月5日（星 期 四）下 午 四 時 三 ...