豐城控股有限公司 Maxicity Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論及分析 | 6 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | 15 | | 企業管治報告 | 20 | | 環境、社會及管治報告 | 38 | | 董事會報告 | 63 | | 獨立核數師報告 | 79 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 84 | | 綜合財務狀況表 | 85 | | 綜合權益變動表 | 87 | | 綜合現金流量表 | 88 | | 綜合財務報表附註 | 89 | | 財務概要 | 142 | 1 豐城控股有限公司 公司資料 董事會 執行董事 謝城基先生 （主席） 何家淇先生 （行政總裁） 獨立非執行董事 趙少玲女士 鄺志成先生 凌肇曾先生 曹炳昌先生 審核委員會 曹炳昌先生 （主席） 趙少玲女士 鄺志成先生 凌肇曾先生 薪酬委員會 凌肇曾先生 （主席） 謝城基先生 趙少玲女士 鄺志成先生 提名委員會 謝城基先生 （主席） 趙少玲女士 鄺志成先生 凌肇曾先生 公司秘書 林教宏先生 (HKIC ...

• 本集團的收入由截至二零二三年十二月三十一日止年度約168.2百萬港 元增加至截至二零二四年十二月三十一日止年度約205.8百 萬 港 元，增 幅 約37.6百萬港元或22.3%。 • 年內溢利及全面收益總額約為8.7百 萬 港 元，較 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三十一日止年度的13.9百萬港元減少約5.2百萬港元或37.3%。 • 董事會不建議宣派及支付截至二零二四年十二月三十一日止年度的末 期 股 息（二 零 二 三 年：無）。 • 於 二 零 二 四 年 二 月 十 六 日，本 集 團 已 分 派 一 次 性 特 別 股 息 每 股 普 通 股 0.175港 元，合 共70.0百 萬 港 元。 豐 城 控 股 有 限 公 司（「本公司」）的 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 業 績，連 同 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 同 期 之 比 較 數 字 載 列 如 下： 香港交易 ...

Maxicity Holdings Limited 豐城控股有限公司 豐城控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） Maxicity Holdings Limited Stock code: 2295 (Incorporated in the Cayman Islands with members' limited liability) 2024 中期報 告 目錄 公司資料 2 財務摘要 4 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表 5 未經審核簡明綜合財務狀況表 6 未經審核簡明綜合權益變動表 7 未經審核簡明綜合現金流量表 8 未經審核簡明綜合財務報表附註 9 管理層討論及分析 21 企業管治及其他資料 28 1 豐城控股有限公司 公司資料 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------| | | | | | | 董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Maxicity Holdings Limited 豐城控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） （股份代號：2295） 截至二零二四年六月三十日止六個月中期業績公告 財務摘要 豐 城 控 股 有 限 公 司（「本公司」）及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）的 收 益 由 截 至 二 零 二三年六月三十日止六個月約88.2百萬港元減少至截至二零二四年六月三十 日止六個月約84.8百 萬 港 元，減 幅 約 為3.4百萬港元或3.8%。有 關 收 益 減 少 乃 主 要由於項目數量由截至二零二三年六月三十日止六個月的42個減少至截至二 零二四年六月三十日止六個月的18個。 毛利由截至二零二三年六月三十日止六個月約9.9百萬港元減少約4.1百萬港元 或41.2%至截至二零二 ...

企業管治報告 本集團已採納主板證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）所載原則及守則條 文，作為本集團企業管治常規的基礎。 經參照企業管治守則第C.1.3條守則條文，董事會亦已採納標準守則，以管制可能擁有本集團未公佈內幕消息的 相關僱員所進行的本集團所有證券交易。經合理查詢後，於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，並未發 現有關本集團相關僱員違反標準守則的事件。 董事會組成成員及責任 趙少玲女士 鄺志成先生 凌肇曾先生 曹炳昌先生 集團文化及策略 (c) 管理層團隊定期向董事會報告一次，以便董事會能夠定期評估其文化的核心價值。 企業管治報告（續） (g) 管理層團隊定期審核僱員薪酬政策。 企業管治報告 21 開曼群島股份過戶登記總處 (d) 就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會作出推薦意見。 提名委員會由一名執行董事謝先生以及三名獨立非執行董事趙女士、鄺先生及凌先生組成。謝先生為提名委員 會主席。 根據提名委員會的職權範圍，提名委員會每年應至少舉行一次會議，並應按委員會的要求舉行額外會議。 (d) 審閱董事會多元化政策。於向董事會提出推薦建議之前，提名委員會在物色及遴 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 截至二零二三年十二月三十一日止年度之 年度業績公告 – 1 – 綜合損益及其他全面收益表 截至二零二三年十二月三十一日止年度 – 2 – 於二零二三年十二月三十一日 資產及負債 非流動資產 – 3 – 截至二零二三年十二月三十一日止年度 豐 城 控 股 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 一 九 年 一 月 三 十 日 在 開 曼 群 島 根 據 開 曼 群 島 公 司 法 註 冊 成 立 為 獲 豁 免 有 限 公 司。本 公 司 註 冊 辦 事 處 地 址 為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而 本 公 司 的 主 要 營 業 地 點 為 香 ...

Maxicity Holdings Limited 豐城控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的成員有限公司） 股份代號：2295 財務摘要 4 未經審核簡明綜合現金流量表 8 1 豐城控股有限公司 何家淇先生 香港股份過戶登記分處 Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 香港主要營業地點 www.maxicity.com.hk 3 豐城控股有限公司 毛利由截至二零二二年六月三十日止六個月約9.2百萬港元增加約0.8百萬港元或8.4%至截至 二零二三年六月三十日止六個月約9.9百萬港元。毛利增加主要是由上述本集團收益增加所 致。毛利率於截至二零二二年六月三十日止六個月約為11.0%，及於截至二零二三年六月 三十日止六個月約為11.3%，保持較為穩定。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議派發截至二零二三年六月三十日止六個月之中期股 息每股本公司普通股2.5港仙（截至二零二二年六月三十日止六個月：無）。中期股息 ...

| --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | 香港會計準則第 1 號之修訂 | 負債分類為流動或非流動及相關香港詮釋第 5 號 之 修 訂 1 | | 香港會計準則第 1 號之修訂 | 附帶契諾的非流動負債 1 | | 香港財務報告準則第 16 號 之 修 訂 | 售後租回的租賃負債 1 | | 香港詮釋第 5 號（經 修 訂） | 呈 列 財 務 報 表－借 款 人 對 包 含 按 要 求 償 還 條 款 之 定期貸款之分類 1 | | 香港會計準則第 7 號及香港 財務報告準則第 7 號之修訂 | 供應商融資安排 1 | | 香港財務報告準則第 10 號 及 香港會計準則第 28 號之修訂 | 投資者與其聯營公司或合營公司之間之資產出售 或注資 2 | 於 截 至 二 零 二 三 年 及 二 零 二 二 年 六 月 三 十 日 止 六 ...

(e) 候選人能否致力投入充足時間處理本公司事務； 企業管治報告（續） 本集團重視性別多元化，並將繼續採取措施促進本集團各層級的性別多元化，包括但不限於(i)任人唯賢， 參考董事會的整體多元化；(ii)採取措施通過招聘不同性別的員工來促進本集團各層級的性別多元化；(iii) 為女性員工提供職業發展機會，投入更多資源培訓在本集團業務中擁有豐富相關經驗的女性員工；及(iv)考 慮向董事會提名具備必要技能和經驗的女性管理人員的可能性。本集團的目標是讓不少於三分之一的董事 會成員由女性組成。 (c) 年齡多元化 企業管治報告（續） 本公司網站(www.maxicity.com.hk)載列股東提名人選為董事的程序。建議候選人須接受提名委員會的同一審 閱及推薦程序。 董事及核數師就編製財務報表的責任 二零二二年年報 36 核數師酬金 | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------|--------| | | | 千港元 | | | | | | | 截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年審核服務 | 800 ...

轉板上市及相關開支由截至二零二一年十二月三十一日止年度約11.8百萬港 元大幅減少約11.8百 萬 港 元 至 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 零 港 元。 財務成本由截至二零二一年十二月三十一日止年度約16,000港元增加至截至二 零二二年十二月三十一日止年度約52,000港 元，乃 主 要 由 於 租 賃 負 債 增 加。 年內溢利及全面收益總額 資本承擔及或然負債 於 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 並 無 任 何 資 產 抵 押。 本 集 團 已 就 其 庫 務 政 策 採 取 審 慎 的 財 務 管 理 方 針。董 事 會 密 切 監 察 本 集 團 流 動 資 金 狀 況 以 確 保 本 集 團 資 產、負 債 及 其 他 承 擔 的 流 動 資 金 結 構 可 隨 時 滿 足 其 資 金 需 求。 資產負債比率 於 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 的 流 動 資 產 淨 值 約 為161.2百 萬 港 元， 較二零二一年十二月三十一日約151.3百萬港元大幅增加約9.9百 萬 港 元。本 集 團的流動比率 ...