Core Viewpoint - Wei Hong Group Holdings (03321) has announced the proposal to appoint Baker Tilly Hong Kong Limited as the new auditor, pending approval at the upcoming special general meeting [1] Group 1 - The appointment of Baker Tilly Hong Kong Limited is recommended by the company's audit committee [1] - The term of the new auditor will last until the conclusion of the next annual general meeting of the company [1] - The proposal requires approval from shareholders at a special general meeting to take effect [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 建議委任核數師 茲提述本公司日期為二零二六年二月六日之公告，內容有關（其中包括）高嶺會計 師有限公司（「高嶺」）於二零二五年二月六日舉行之本公司股東週年大會結束時 退任本公司核數師（「該公告」）。除非另有說明，本公告中使用的詞彙與該公告中 界定的詞彙具有相同的含義。 董事會宣佈，經本公司審核委員會（「審核委員會」）建議，董事會已議決建議委任 栢淳會計師事務所有限公司（「栢淳」）為本公司新任核數師，任期直至本公司下屆 股東週年大會結束為止，惟須待股東於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上 批准後，方可作實。 審核委員會於向董事會作出建議時已計及多項因素，包括但不限於(i) 栢淳的審計 建議；(ii) 其於市場 ...

Group 1 - The core announcement is that Wei Hong Group Holdings (03321.HK) has announced the resignation of its auditor, Gao Ling Accounting Firm, due to the failure of the fourth resolution regarding the reappointment of the auditor at the annual general meeting [1]

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 茲提述偉鴻集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月十五日之通函（「該 通函」）、該通函所載於二零二六年二月六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週 年大會」）之股東週年大會通告（「該通告」）內提呈之決議案（「該等決議案」，及各 稱為「決議案」）以及本公司日期為二零二六年一月二十日之公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 於二零二六年二月六日舉行之 股東週年大會的表決結果 由於上述第1項特別決議案獲超過75% 票數贊成，且上述第2至第3項及第5至第7項 普通決議案均獲超過50% 票數贊成，除第4項決議案外，所有該等決議案已於股東 週年大會上以投票方式獲正式通過。就該等決議案之進一步詳情，股東請參閱該 通告及該通函。 1 除現正暫停職務之 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 偉鴻集團控股有限公司 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03321 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

Core Viewpoint - Wei Hong Group Holdings (03321.HK) announced the appointment of Yuan Fangjun and Zhou Zhengcheng as independent non-executive directors, effective from January 30, 2026 [1] Group 1: Appointments - Yuan Fangjun has been appointed as the chairman of the company's nomination committee and a member of both the remuneration committee and the audit committee, effective from January 30, 2026 [1] - Zhou Zhengcheng has been appointed as a member of the audit committee, remuneration committee, and nomination committee, effective from January 30, 2026 [1] - Chen Jianyu has been appointed as a member of the nomination committee [1]

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Yuan Fangjun and Mr. Zhou Zhengcheng as independent non-executive directors, effective from January 30, 2026 [1]

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Yuan Fangjun and Mr. Zhou Zhengcheng as independent non-executive directors, effective from January 30, 2026 [1]

董事名單與其角色和職能 WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 李俊豪先生 （代理主席） 偉鴻集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下。 執行董事 獨立非執行董事 李錦鴻先生 （暫停職務） 余銘濠先生 （暫停職務） 邱益明先生 陳健玉女士 關雄駿先生 宋豔陽先生 本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的 職位資料： | 董事會成員 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 執行董事 | | | | | 李錦鴻先生 （暫停職務） | – | – | – | | （暫停職務） 余銘濠先生 | – | – | – | | 邱益明先生 | – | – | – | | 陳健玉女士 | – | – | 成員 | | 關雄駿先生 | – | – | – | | 宋豔陽先生 | – | – | – | | 非執行董事 | | | | | （主席） 李俊豪先生 | – | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 委任獨立非執行董事 及董事委員會組成變動 委任獨立非執行董事 偉鴻集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）宣佈，苑芳軍先生（「苑先生」）及周政呈先生（「周先生」）已獲委任 為獨立非執行董事，自二零二六年一月三十日起生效。 苑先生的履歷詳情 1 周先生的履歷詳情 周政呈先生，43歲，於商業服務、教育諮詢以及技術驅動型物流及消費服務領域擁 有豐富的管理經驗。彼於二零一一年四月至二零一三年八月擔任杭州萬普商務服 務有限公司總經理。於二零一三年九月至二零一七年六月，彼擔任杭州超感教育 諮詢有限公司董事長。彼其後於二零二零年五月至二零二二年六月擔任浙江智聯 惠通物流科 ...