（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 2月27日，秦港股份发布公告称，公司于2026年2月27日召开第六届董事会第八次会议， 审议通过《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《秦皇岛港股份有限公司章程》规定，董事会选举张志辉先生担任本公司第六届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...

秦港股份（601326）(03369)公布，张志辉先生获委任为公司第六届董事会董事长。 此外，张志辉先生获委任为公司战略委员会主任委员;丁晓平先生获委任为公司战略委员会委员、合规 管理委员会主任委员;刘巳莽先生获委任为合规管理委员会委员;刘文鹏先生获委任为审计委员会委员;聂 玉中先生不再担任合规管理委员会主任委员。公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。 ...

来源：格隆汇APP 格隆汇2月27日丨秦港股份(601326.SH)公布，公司于2026年2月27日召开第六届董事会第八次会议，审 议通过《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《秦皇岛港股份有限公司章程》规定，董事会选举张志辉先生担任本公司第六届董事会董事长，任期自 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...

格隆汇2月27日丨秦港股份(601326.SH)公布，公司于2026年2月27日召开第六届董事会第八次会议，审 议通过《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《秦皇岛港股份有限公司章程》规定，董事会选举张志辉先生担任本公司第六届董事会董事长，任期自 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...

此外，张志辉先生获委任为公司战略委员会主任委员;丁晓平先生获委任为公司战略委员会委员、合规 管理委员会主任委员;刘巳莽先生获委任为合规管理委员会委员;刘文鹏先生获委任为审计委员会委员;聂 玉中先生不再担任合规管理委员会主任委员。公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。 智通财经APP讯，秦港股份(03369)公布，张志辉先生获委任为公司第六届董事会董事长。 ...

格隆汇2月27日丨秦港股份(03369.HK)宣布，张志辉获委任为公司第六届董事会董事长。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代號:03369) 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-007 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 海外監管公告 本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第六屆董事會第八次會議 決議公告》及《北京觀韜律師事務所關於秦皇島港股份有限公司 2026 年第一次臨時股東會的法 律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張志輝 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026 年 2 月 27 日 於本公告日期，本公司執行董事爲張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行 董事爲劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事爲趙金廣先生、朱清香女士、劉 力先生及周慶 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事名單及其角色和職能 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 李玉峰先生 1 附註：「C」指有關委員會之主任委員 「M」指有關委員會之委員 秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事和非執行董事 張志輝先生 （董事長兼執行董事） 聶玉中先生 丁曉平先生 高峰先生 劉巳莽先生 肖湘女士 劉文鵬先生 獨立非執行董事 趙金廣先生 朱清香女士 劉力先生 周慶先生 職工董事 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年2月27日 * 僅供識別 2 董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審計 委員會 薪酬與考核 委員會 提名 委員會 戰略 委員會 合規管理 委員會 風險管理 委員會 張志輝先生 C 聶玉中先生 M M 丁曉平先生 M C 高峰先生 M M 劉巳莽先生 M M 肖湘女士 M M 劉文鵬先生 M M 趙金廣 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 三、調整董事會專門委員會 主任委員及委員 茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月30日之公告及臨時股東會（「臨時股東會」） 通函（「通函」）。除文義另有指明外，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。 一、臨時股東會投票結果 臨時股東會於2026年2月27日（星期五）上午十時正於中華人民共和國河北省秦皇島市海港區海濱 路35號本公司二樓會議室舉行。臨時股東會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。 於臨時股東會召開當日，本公司已發行股份總數為5,587,412,000股，為賦予持有人權利出席臨 時股東會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在臨時股東會上就任何提呈決議案投票 時概不受任何限制。概無任何股東須於臨時股東會上就任何提呈之決議案放棄投票。 出席臨時股東會的股東及股東授權代理人共215名，持有4,468,978,850股股份，佔本公司已發行 股份總數的79.98298 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事名單及其角色和職能 秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事和非執行董事 獨立非執行董事 張志輝先生 （董事長兼執行董事） 聶玉中先生 丁曉平先生 高峰先生 劉巳莽先生 肖湘女士 劉文鵬先生 趙金廣先生 朱清香女士 劉力先生 周慶先生 職工董事 李玉峰先生 1 董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審計 委員會 薪酬與考核 委員會 提名 委員會 戰略 委員會 合規管理 委員會 風險管理 委員會 張志輝先生 C 聶玉中先生 M M 丁曉平先生 M C 高峰先生 M M 劉巳莽先生 M M 肖湘女士 M M 劉文鵬先生 M M 趙金廣先生 C M 朱清香女士 C M 劉力先生 C M 周慶先生 M C 李玉峰先生 M 附註：「C」指有關委員會之主任委員 「M」指有關 ...