第九届董事会 2024 年度第二次会议决议公告 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－025 北京首创生态环保集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持，部分监事及 高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后， 全体董事一致通过如下决议： 审议通过《2024 年第一季度报告》 同意《2024 年第一季度报告》。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并 获全票同意。 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

Financial Performance - The total profit for the consolidated financial statements as of December 31, 2023, is approximately RMB 2.67 billion, with a net profit attributable to the parent company of approximately RMB 1.61 billion[4]. - The company has reported a net profit of approximately RMB 1.13 billion in its standalone financial statements for the year 2023[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.09% to CNY 1,606,154,341.31 from CNY 3,155,104,773.43 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 44.83% to CNY 1,548,125,704.64 compared to CNY 1,068,953,553.84 in 2022[19]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 21,318,568,197.77, a decrease of 3.82% compared to CNY 22,164,200,826.90 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.2188, down 49.09% from CNY 0.4298 in 2022[20]. - The weighted average return on net assets decreased by 5.84 percentage points to 5.62% in 2023 from 11.46% in 2022[20]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 7,187,371,952.21 for Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of CNY 329,520,771.37[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1 per 10 shares, totaling approximately RMB 734 million, leaving a distributable profit of approximately RMB 1.47 billion after the dividend[4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to the approval of the 2023 annual general meeting[4]. - The company has a cash dividend policy that mandates at least 30% of distributable profits to be distributed as cash dividends when profitable[144]. - The company declared a cash dividend of ¥734,059,067.70, which accounts for 45.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[148]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Hua Certified Public Accountants[3]. - The company has maintained an "A" rating for information disclosure for 7 consecutive years, reflecting high standards in regulatory compliance[102]. - The company has disclosed its ESG report for 3 consecutive years, aligning with ESG standards since 2021[102]. - The internal control audit was conducted by Da Hua Accounting Firm, with a remuneration of 590,000[180]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations[152]. Risk Management - There are no significant risks reported for the year, and potential risks are detailed in the management discussion and analysis section[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company faces operational risks due to fluctuations in production costs influenced by electricity prices, chemical prices, and labor costs, which could adversely affect annual operational targets[92]. Research and Development - The company’s R&D expenditure over the past three years totaled nearly 670 million CNY, with 84 ongoing research projects and 894 authorized patents[40]. - The company has a total of 894 authorized patents, including 118 invention patents and 760 utility model patents, with 32 invention patents and 45 utility model patents applied for in 2023[73]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for new technologies[115]. - The company has developed an atmospheric pollution cause analysis system, which includes three functional modules, and has completed the development of the system[71]. Environmental Initiatives - The company is committed to carbon neutrality consulting services, including carbon asset management and carbon trading[47]. - The company achieved a reduction in environmental pollutants, with a decrease of approximately 547,290 tons of COD and 191,100 tons of BOD[158]. - The company reduced carbon emissions by 1,209,700 tons of CO2 equivalent during the reporting period[166]. - The company made a total investment of 283.65 million yuan in social responsibility projects, including 251.42 million yuan in donations and 30.63 million yuan for disaster relief efforts[174]. Governance and Management - The company has established a governance structure that promotes independent operation of the board and supervisory committees, ensuring effective decision-making[97]. - The company has created a governance framework for its subsidiaries, ensuring coordinated management and compliance with governance standards[99]. - The company has seen a turnover in board positions, with several executives transitioning to new roles within the same timeframe[118]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 26.7681 million[122]. Market Expansion and Business Development - The company is actively exploring new business models in waste incineration, expanding into 21 categories and 23 derivative businesses[36]. - The company plans to invest in new capacity projects with a total planned capacity of 58.75万吨/日 expected to be operational by 2024-2025[52]. - The company is expanding its market by investing in multiple wastewater treatment plants and related infrastructure projects across various regions[125]. - The company plans to explore new business models in environmental services, resource recovery, and new energy sectors to drive growth[88]. Financial Management - The company has established a comprehensive financing channel, achieving a reduction in external financing loan rates for 126 existing projects during the reporting period[50]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥4,976,333,367.47, a significant decrease from the previous year's inflow[58]. - The company reported a substantial increase in construction in progress, amounting to ¥1,812,267,477.06, which is 1.66% of total assets, reflecting a 73.39% increase from the previous period[77]. - The company has a total of ¥8,000,000,000.00 in bonds payable, which is 7.32% of total assets, marking a 110.53% increase from the previous period[78]. Employee and Labor Relations - The company reported a total of 16,910 employees, with 717 in the parent company and 16,193 in major subsidiaries[139]. - The total hours of outsourced labor amounted to 16,542,929 hours, with total payments for outsourced labor reaching 306,856,384 RMB[143]. - The company conducted a training program focusing on strategic transformation needs, utilizing both online and offline training methods[142]. - The company reported a total of 1,694 retired employees for whom expenses need to be covered[140].

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-023 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－024 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/AkFCk） 会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日至 04 月 22 日 16：00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2024 年 04 月 13 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日下午 15:00- 16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007642 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 北京首创生态环保集团股份有限公司 大华核字[2024]0011007642 号 北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京首 创生态环保集团股份有限公司(以下简称首创环保公司)2023 年度 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月11日签发了 大华审字[2024]00110203 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首创生态环保集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000004 号 北京首创生态环保集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000004 号 北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 首创环保公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们认为，首创环保 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－015 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，补充公司流动性，根据《公 司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额为不 超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元） 的超短期融资券，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次超短期融资券的注册发行方案 1．注册规模 本次拟注册超短期融资券的规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）。 2．发行期限 一次注册，分期发行。每笔发行期限不超过 270 天。 3．发行利率 6．主承销商选聘 本次超短期融资券拟由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。 7．资金用途 补充营运资金、置 ...

电话：+86-10-84552266 传真：+86-10-64689298 邮箱：brand@capitaleco-pro.com 地址：北京市西城区车公庄大街 21 号首创·新大都，100044 Tel:+86-10-84552266 Fax:+86-10-64689298 Address:No. 21 Chegongzhuang Street, Xicheng District,Beijing, 100044, P. R. China 2023 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 北京首创生态环保集团股份有限公司 首创环保集团 2023年环境、社会及治理报告 关于本报告 本报告编写力求符合业界通行的相关标准，同时立足企业背景，展现企业特色，重点参考了以下指南： 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南（ISO 26000）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASSCSR4.0）》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 同时在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间参照 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会2023年度本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。现就审计委员会2023年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、汤亚楠和车丕照三名成员组成, 其中孟焰、车丕照为独立董事,孟焰为会计专业人士及主任委员。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 (一) 2022年年报审计工作中的履职情况 2023年9月21日,因董事会成员发生变动,故调整公司第八届董事会审计委 员会成员,调整后公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、车丕照、张萌三名 成员组成,其中孟焰、车丕照为独立董事,孟焰为会计专业人士及主任委员。 2024年2月26日,公司完成第九届董事会换届并重新选举审计委员会成员, 现公司第九届董事会审计委员会成员由刘俊勇、王涌、张萌三名成员组成,其中 刘俊勇、王涌为独立董事,刘俊勇为会计专业人士及主任委员。 二、董事会审 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-020 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公司所投资基金拟进行清算的公告 重要内容提示： 一、基本情况概述 2019 年 12 月 30 日北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议，审议通过了《关于出资参与设 立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金的议案》，同意公司与中信建投资本管 理有限公司（以下简称"中信建投资本"）、扬州鼎汇投资管理有限公司（以下简 称"扬州鼎汇"）发起设立的扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙） （以下简称"扬州基金"），具体内容详见《关于出资参与设立股权投资基金暨对 外投资的公告》（公告编号：临 2019-125 号）；2021 年 5 月 18 日公司召开第八届 董事会 2021 年度第一次临时会议，审议通过了《关于出资设立扬州市润信文昌 水汇智造股权投资基金变更的议案》，同意后续不再向扬州基金实缴，具体内容 详见《关于出资设立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金事项变更的公告》（公 告编号：临 2021-035 号）；2024 年 4 月 11 日 ...