北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李艺 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工作细则》等的要求，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项公正、客 观、独立地发表意见，有效保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 李艺：男，1961 年 11 月出生，本科，北京市市政工程 设计研究总院有限公司原总工 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王巍 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工作细则》等的要求，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项公正、客 观、独立地发表意见，有效保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 王巍：男，1958 年 10 月出生，博士，全联并购公会创 始会长。曾有多年海外金融机 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 车丕照（离任） 1 车丕照：1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，法学硕士，长期担任清华大学法学院教授、博士生导师， 历任清华大学法学院副院长、党委书记和法学学科学位委员 会主席，并兼任中国国际经济法学会副会长、中国国际经济 贸易仲裁委员会仲裁员。 (二)独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系 均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股 东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情 形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在其 他违反《独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独 立性要求的情形。本人任职资格符合《公司法》等相关法律 法规和部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会和董事会会议的情况 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公 ...

作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工作细则》等的要求，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项公正、客 观、独立地发表意见，有效保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2024 年度 本人在任期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 徐祖信：博士，中国工程院院士、博士生导师。历任河 海大学副教授，同济大学校长助理，上海市环境保护局副局 长、局长，上海市环境科学研究院院长，上海市科学技术委 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 孟焰（离任） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工作细则》等的要求，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项公正、客 观、独立地发表意见，有效保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2024 年度 本人在任期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 孟焰：1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 刘俏：1970 年 5 月出生，博士，现任北京大学光华管理 学院院长，金融学和经济学教授、博士生导师。兼任全国工 商联智库委员会委员，中国国民党革命委员会经济研究中心 委员、深圳证券交易所专家评审委员会委员，深圳证券交易 所创业板上市委员会委员，中国证监会、深圳证券交易所、 中国金融期货交易所、中国民生银行股份有限公司等机构的 博士后站指导导师，中国企业改革与发展研究会副会长。 (二)独立性的情况说明 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 刘俏（离任） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 刘俊勇 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工作细则》等的要求，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项公正、客 观、独立地发表意见，有效保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 刘俊勇：男，1970 年 10 月出生，博士，中央财经大学 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 王涌：男，1968 年 11 月出生，博士，中国政法大学民 商经济法学院教授，博士生导师。现任中国商业法研究会副 会长，通鼎互联信息股份有限公司、UT 斯达康控股公司独立 董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系 均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股 东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情 形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在其 他违反《独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独 立性要求的情形。本人任职资格符合《公司法》等相关法律 法规和部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。 独立董事 王涌 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》 ...

01 导言 关于本报告 管理层致辞 关于我们 可持续发展管理 专题 关于本报告 关于本报告 | 指代说明 | 为方便表述和阅读，本报告使用"首创环保集团""公司""我们"指代首创环保集团及各级下属控股 / 参股公司； | | --- | --- | | | 使用"首创集团"指代北京首都创业集团有限公司，即首创环保集团母公司。 | | 数据说明 | 本报告引用数据主要根据相关资料统计分析取得，所称"截至年末"均为"截至 2024 年 12 月 31 日"。 | | | 本报告中涉及的董事会、监事会、公司治理与风险管理信息以及财务数据来源于经审计的《北京首创生态 | | | 环保集团股份有限公司 2024 年年度报告》。行业数据主要来源于中华人民共和国生态环境部、住房和城 | | | 乡建设部、国家统计局及部分行业研究机构。如无特别说明，报告所有案例与资料均来自于首创环保集团 | | | 及其下属公司。 | | 参考标准 | 本报告编写力求符合业界通行的相关标准，同时立足企业背景，展现企业特色，重点参考了以下指南： | | | 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南（ISO 26000）》 | | | 中国社会科 ...

一、董事会审计委员会基本情况 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《北 京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团股份有限公 司董事会审计委员会实施细则》等规定，北京首创生态环保 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 2024年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会2024年度工作的履职情况汇报如下： 公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、车丕照、张 萌三名成员组成，其中孟焰、车丕照为独立董事，孟焰为会 计专业人士及主任委员。 2024 年 2 月 26 日，公司完成第九届董事会换届并重新 选举审计委员会成员，现公司第九届董事会审计委员会成员 由刘俊勇、王涌、张萌三名成员组成，其中刘俊勇、王涌为 独立董事，刘俊勇为会计专业人士及主任委员。 二、董事会审计委员会2024年度相关会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了十二次会议， 1 2 具体内容如下： 日期 会议届次 审议通过内容 2024 年 1 月 8 日 第八届董 ...