北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\exists{\vec{\Phi}}\exists\exists{\vec{\Phi}}\exists L{\vec{\Phi}}$$ 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 时间：2023 年 9 月 21 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 （五）会议对以上议案进行逐项审议和投 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-044 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资新疆维吾尔自治区石河子市生活垃圾焚烧 发电项目的公告 1 重要内容提示： 投资标的名称：新疆维吾尔自治区石河子市生活垃圾焚烧发电项目（以 下简称"本项目"或"项目"）。 投资事项：北京首创环境投资有限公司（以下简称"首创环境投资"）向 新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司管理人提交《重整投资方案》，重整投资款 人民币 1.2 亿元；首创环境投资拟投资新疆维吾尔自治区石河子市垃圾焚烧发电 项目技改工程，技改工程投资额为人民币 29,055 万元。（以下除非特别注明，所 称"元"均指人民币元）。 特别风险提示：垃圾处理量不足的风险。 一、项目概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"首创环保集团"） 第八届董事会 2023 年度第十次临时会议审议通过了《关于投资新疆维吾尔自治 区石河子市生活垃圾焚烧发电项目的议案》，同意首创环境投资向新疆天富垃圾 焚烧发电有限责任公司管理人（以下简称"管理人"）提交《重整投资方案》，重 整投资款报价为 12,000 万元；同意首创环境投资与第八师石河子市 ...

公司代码：600008 公司简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－043 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日下午 15：00-16：30 会议召开地点：进门财经（https://s.comein.cn/A1283）、价值在线（http s://eseb.cn/17dw2Uaj0He） 会议召开方式：视频结合网络互动方式 投资者可于 2023 年 08 月 26 日至 08 月 30 日 16：00 前通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2023 年 08 月 26 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资福建省泉州市南安市城乡供水一体化项目 的公告 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-041 投资标的名称：福建省泉州市南安市城乡供水一体化项目（以下简称"本 项目"或"项目"）。 投资金额：本项目以 PC+O 方式实施，设计总规模 13.30 万吨/日，项目 PC 总包金额为人民币 31,345 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币 元）。 特别风险提示：工艺风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"首创环保集团"） 第八届董事会 2023 年度第三次会议审议通过了《关于投资福建省泉州市南安市 城乡供水一体化项目的议案》，同意公司以 PC+O 方式实施福建省泉州市南安市城 乡供水一体化项目，设计总规模 13.30 万吨/日，项目建设期 1 年，委托运营期 5 年（不含建设期）。项目 PC 总包金额为 31,345 万元。 公司与北京清河水利建设集团有限公司 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－039 公司董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及摘要披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第三次会议决议公告 同意娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造 PPP 项目调整增资事宜， 由湖南首创投资有限责任公司向娄底首创水务有限责任公司增资人民币 5,180 万 元，增资后仍持有其 100%股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的 通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席董 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-042 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

独立董事关于第八届董事会2023年度第三次会议 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于汤亚楠女士不再担任第八届董事会董事及专门委员会职务，控股股东北 京首都创业集团有限公司提名于学奎先生为第八届董事会董事候选人程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 经认真审阅第八届董事会董事候选人于学奎先生个人履历及相关资料，我们 认为，该候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定要求的董事任职 资格，具备与其相应职责相适应的任职条件和能力。 本次提名、审议、表决等相关程序合法合规。我们一致同意并提交公司股东 大会审议。 独立董事：孟焰、车丕照、刘俏、徐祖信 2023 年 8 月 25 日 1 相关议案的独立意见 根据北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事,我们对公司第八届董 事会 2023 年度第三次会议的相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 《关于公司董事变更的议案》的独立意见 ...

审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容能够真实地反映出 公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所 的要求，编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；在报告的 编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 1 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－040 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届监事会 2023 年度第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 4,342, ...