重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.601元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-005 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于2024年3月28日召开了第九届董事会第四十四次会议，会议一致审 议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交本公司 2023年年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2023年度利润分配方案 后两个月内派发2023年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 ● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-003 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 28（星期四）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结 合的方式举行第九届董事会第四十四次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 22 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2023 年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过本公司 2023 年度报告（A 股、H 股）； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会审核委员会已审议通过本项议案。 （三）审议通过本公司 ...

关于安徽皖通高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：安徽皖通高速公路股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70043213_B02号 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会： 我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70043213_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，安徽皖通高速公路股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽皖通高速 公路股份有限公司的责任。我们对汇总 ...

重要内容提示： 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-002 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 ● 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱：wtgs@anhui-expressway.net。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）发布公司 2023 年年度报告。根据中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度业绩和经营情况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00- 16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话会议方式召开，公司将针对 2023 年度的 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-001 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十三次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 1 日和 2024 年 3 月 5 日以电 子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于设立合肥管理处为合肥分公司的议案》； 根据工作需要，本公司拟将所属合肥管理处设立为分公司，名称为安徽皖通 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）重大事项内部报告工作，明确公 司本部各部门、各分公司、子公司及有关人员重大信息内部 报告的职责和程序，确保公司信息披露的真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《安徽皖通高速 公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司证券及其衍生品种或投资人的投资 决策产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以 下统称"报告人"），应及时将有关信息通过董事会秘书向公司 董事会报告的制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）的关联交易，保证公司关联交易 的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律 法规、规范性文件以及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制 订本关联交易管理制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约 束力，公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则, 关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措 施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司 的资金、资产及其他资源。 第六条 董事会秘书室负责公 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）定期报告及重大事项在编 制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理，维护信息披 露公平的原则，保证投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《内幕信息及知情人管理制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息指是指《证券法》所规定的， 涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价 格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在 中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开。包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快 报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 本制度的适用范围包括公司本部各部门、各分 公司、子公司以及公司的董事、监事、 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-059 本次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 附件：《公司章程》修订对照表 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 附件 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治 理结构，提升公司治理水平，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 了修订。本次修订的详细情况详见附件。 本次修订已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第九届董事会第四十一次会议 审议通过，尚须提交公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。董事会授权 董事会秘书、公司秘书代表公司根据实际情况适时发出股东大会 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 审核委员会年报工作制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第二条 审核委员会应根据公司章程及《董事会审核委 员会工作细则》的有关规定，积极履行审核委员会的职责， 充分发挥审核委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工 作。审核委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董 事会审议。 第三条 审核委员会在公司年度财务报表审计过程中， 应履行如下主要职责： （一）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审 计机构的沟通； （二）审阅公司年度财务信息及会计报表并对其发表意 见； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、上海证券交易所等规定的其他职责； （七）法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）法人治理结构，强化公司 审核委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审核委 员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《 ...