安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年环境、社会及管治报告 | | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | --- | | | 关于皖通高速 | 5 | | | 2024 年度 ESG 亮点绩效及荣誉奖项 | 6 | | 1. | 可持续发展管理 | 8 | | | 1.1 ESG 治理架构 | 8 | | | 1.2 董事会声明 | 8 | | | 1.3 利益相关方沟通 | 9 | | | 1.4 重要性议题 11 | | | 2. | 畅行治理之道 13 | | | | 2.1 公司治理 13 | | | | 2.2 党建引领 14 | | | | 2.3 合规与风险管理 15 | | | | 2.4 反贪腐与商业道德 17 | | | | 2.5 知识产权与专利保护 20 | | | 3. | 守护生态环境 21 | | | | 3.1 环境管理 21 | | | | 3.2 应对气候变化 27 | | | | 3.3 绿色生态运营 30 | | | 4. | 共进通途致远 36 | | | | 4.1 员工雇佣 36 | | | | 4.2 员工权益 38 | | | | 4.3 员 ...

公司代码：600012 公司简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

（一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计 师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其 中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿 元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人 民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和 零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服 务业等。本公司同行业上市公司审计客户 4 家。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 安徽皖通高速公路 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审核委 员会工作规程》、《审核委员会年报工作制度》等相关制度规定， 公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公 司章程等所赋予的职责。现将审核委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审核委员会基本情况 二、审核委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审核委员会共召开 7 次会议，审议通过 了 30 项议题。 （一）2024 年 1 月 30 日召开公司第九届董事会辖下审核 委员会第十七次会议。会议讨论、审阅以下事项： 1.审阅本公司 2024 年度重大风险评估报告； 2.审阅本公司 2023 年度投资后评价工作总结； 3.审阅本公司 2023 年度内部审计工作总结； 4.审议本公司 2024 年度内部审计工作计划。 公司第九届董事会辖下审核委员会由独立董事刘浩先生、 章剑平先生和董事杜渐先生 3 名成员 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 经深入核查独立董事章剑平、卢太平、赵建莉、刘浩和方芳的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客 观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其 履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的规定和要求。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年在本公司 任职的独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于续聘 2025 年度境内审计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 ● 拟续聘境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 3. 业务信息 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 11:00 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结 合的方式举行第十届监事会第六次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 20 日以 电子邮件方式发出。 （三）会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，全部监事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由监事会主席郭晓泽先生主持，董事会秘书列席了会议。 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:00 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结合 的方式举行第十届董事会第十次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 20 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.604 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 ● 本次利润分配尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 安徽皖通高速公路股 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600012 公司简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 600012 （香港联交所股份代码：0995） 2024 年年度报告 2025 年 3 月 31 日 1 / 261 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人汪小文、主管会计工作负责人余泳 及会计机构负责人（会计主管人 员）黄宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币153,452万元，本 公司按香港会计准则编制的会计报表年度 ...