北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-474 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司( ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－044 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十九次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 7 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （二）审议通过《关于制定公司<总经理办公会议事规则>的议案》。 为进一步规范总经理办公会议事范围、程序和决策行为，提高科学决策、民 主决策和依法决策水平，推动总经理办公会议定事项的落实，公司制定了《总经 理办公会议事规则》，于今日审议通过。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于制定公司<落实董事会职权实施方案>的议案》。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 6 月 17 日 1 | | | | 会议议程……………………………………………………………………………3 | | --- | | 1.关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案………………………………5 | | 2.关于补选公司第七届监事会监事的议案………………………………………7 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统 三、股权登 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－037 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 十七次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2024 年 5 月 29 日上午以通讯表决形式召开。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次会议由半数以上监事推荐职工监事高建英主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，同意将该议案 提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于补选公司第七届监事会监事的公告》于本公告日刊登在 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－038 河南中原高速公路股份有限公司 关于全资子公司内部股权划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权划转概述 为推动河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）房地产板块整 合，优化资源配置，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第七届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于全资子公司内部股权划转的议案》，同意对公司全资子公司河 南高速房地产开发有限公司（以下简称"高速房地产"）先行更名，暂定为"河 南交投颐康投资发展有限公司"（具体以市场监管部门核定为准，以下简称"新 公司"），然后以 2023 年 12 月 31 日为划转基准日，将全资三级子公司许昌英 地置业有限公司（以下简称"许昌英地"）、新郑市英地置业有限公司（以下简 称"新郑英地"）、郑州市英鹏置业有限公司（以下简称"郑州英鹏"）、河南 英地物业服务有限公司（以下简称"英地物业"）及河南君宸物业服务有限公司 （以下简称"君宸物业"）100%股权无偿划转给新公 ...

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月29日以通 讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七 届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》，同 意公司控股股东河南交通投资集团有限公司提名的马骏先生、冯乐乐女士为公司 第七届董事会非独立董事候选人，同意聘任彭武华先生、杨亚子女士为公司副总 经理，聘任王立雪女士为公司财务总监（财务负责人）。以上人员任期至第七届 董事会届满，简历附后。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－039 河南中原高速公路股份有限公司 关于补选公司第七届董事会非独立董事及聘任公司高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选公司非独立董事的情况 根据《公司章程》第一百三十七条规定，公司董事会由 11 名董事组成，其 中独立董事 4 名。因工作调整，董事陈伟先生、冯可先生申请辞去公司第七届董 事会董事职务，同时，陈伟先生辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会 委 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－036 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十八次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2024 年 5 月 29 日上午以通讯表决形式召开。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于全资子公司内部股权划转的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意将 该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果： ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-041 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－040 河南中原高速公路股份有限公司 关于补选公司第七届监事会监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事王洛生先生因达 到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司监事职务。有关内容详见公司 临 2024-035 号公告。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东河南交通投资集团 有限公司提名冯可先生、李帆女士，为公司第七届监事会监事候选人。公司于 2024 年 5 月 29 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司 第七届监事会监事的议案》，同意补选冯可先生、李帆女士为公司第七届监事会 监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第七届监事 会届满之日止。冯可先生、李帆女士的简历详见附件。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 1 监事 ...