河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》 等规定，2024 年，公司第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有 效地履行监督职责，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月，公司董事会审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委 员会委员的议案》，审计委员会由独立董事李华杰（主任委员）、宋公利、康卓、 马书龙组成。2024 年 1 月，独立董事李华杰先生因连续担任公司独立董事已满 六年，申请辞去独立董事及审计委员会主任委员等职务，在新任独立董事任职前， 李华杰先生仍继续履行公司独立董事及审计委员会主任委员职责。2024 年 3 月 26 日，公司股东大会选举李纪治先生为公司独立董事，4 月 11 日公司董事会选 举李纪治先生为审计委员会主任委员。10 月，独立董事宋公利先生申请辞去公 司独立董事及审计委员会委员等专门委员会委员职务。12 月 10 日，公司第七届 董事会第三十三次会议审议通过《关于修订公司 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－021 河南中原高速公路股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：河南中原高速公路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计 年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司制定估值提升计划。 估值提升计划概述：公司为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资 者回报，推动公司投资价值，合理反映公司质量，特制定估值提升计划。将围绕 完善公司治理体系、提升发展质量效益、推动运营管理提质增效、聚焦主业，提 升资产质量、增强投资者回报、加强投资者关系管理，提升价值实现能力、深层 次推动科技赋能发展等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量。 相关风险提示：本次估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、 市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2024 年审计资质及审计工作情况履行 了监督职责，现将董事会审计委员会对中勤万信 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2013 年 12 月 11 日，经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号）， 原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业 营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－020 河南中原高速公路股份有限公司 2025 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否。2025年度公司预计日常关联交易金额未 达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2025年度关联交易均为公司正 常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益， 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 预计日常关联交易的议案》，关联董事冯乐乐女士对本议案回避表决，其余非关 联董事一致审议通过该议案。 公司董事会审计委员会认为公司预计的 2025 年日常关联交易事项，为公司 正常生产经营的需要，遵循了公开、公 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 中勤万信在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城 区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第七届董事会第二十六次会议 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－022 河南中原高速公路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")为真实、公允地反映公 司财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原 则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值 测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 一、计提资产减值准备内容 公司四季度拟计提信用减值及资产减值准备合计 24,945.43 万元。本期计提 减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产， 具体情况如下表： | | 项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用风险减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,483.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 1,030.62 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 22,0 ...

河南中原高速公路股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中原高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事康卓、马书龙、李纪 治、周俊出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事康卓、马书龙、李纪治、周俊的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 2025 年 3 月 29 日 河南中原高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 | 求 | | --- | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、附件: | | | 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 3-4 | | 表 | | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第0441号 的专项说明 動信专字【2025】第 0441 号 为了更好地理解中原高速公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后 附汇总 ...

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-023 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－017 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 二十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 17 日以专人或电子邮件方式发 出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日上午以现场加视频方式召开。 （四）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 （五）本次会议由监事会主席冯可主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，同意将该 议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该 议案提交公 ...