证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-020 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,599,483,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1712 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-018 河南中原高速公路股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600020 | 中原高速 | 2024/3/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，持有公司 15.43%股份 的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司，在 2024 年 3 月 15 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－019 王远征先生担任公司监事会主席、监事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公 司及监事会对王远征先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 1 河南中原高速公路股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公 司监事会主席、监事王远征先生的书面辞职申请。因工作调整，王远征先生申请 辞去公司监事及监事会主席职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王远征先生的辞职不会导致公司 监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，辞职申请自送 达公司监事会之日起生效，辞职后王远征先生不再担任公司任何职务。公司将按 照法定程序尽快完成监事的补选工作，并严格按照相关法律法规及时履行信息披 露义务。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 河南中原高速公路股份有限公司独立董事提名人声明 提名人招商局公路网络科技控股股份有限公司，现提名李纪治为河南中原高 速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南中原高速公路股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人目前尚未根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书，但已承诺参加上海证券交易所举 办的最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

经核查，我们认为：被提名人李纪治先生符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，具备担任上市公司独立董事的 资格，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养符合拟担任职务的任职要求，不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条规定的不 得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会认 定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次提名李纪治 先生为公司独立董事的程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》规定。我们同意李纪治先生为公司第七届董事会独 立董事候选人，并提交股东大会进行选举。 独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙 2024 年 3 月 15 日 河南中原高速公路股份有限公司独立董事 关于补选公司独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》 和公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立 董事，本着独立、审慎、实事求是的原则，对《关于补选公 司第七届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，就补选 独立董事事项发表以下独立意见： ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 3 月 26 日 1 | | | | 会议议程…………………………………………………………………………3 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案…………………………………………………5 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………………19 | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案………………………………………29 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案………………………………………45 | | 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案…………………………………62 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13: ...

董事会谨此提醒投资者，上述数据系河南省高速公路联网监控收费通信服务 有限公司拆分数据，未经审计。自执行"营改增"政策后，该通行费收入中未含 增值税。因此，本公告所涉及数据仅作为阶段性数据供投资者参考，请广大投资 者审慎使用该等数据。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月份通行 费收入为 255,529,667.14 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 107,468,900.80 | 2,186,058 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 33,203,712.47 | 1,314,425 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 39,844,059.02 | 474,288 | | 郑州至民权高速公路 | 29,668,079.94 | 666,882 | | 德上高速公路永城段 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－012 河南中原高速公路股份有限公司 关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的公告 目前，公司第七届董事会战略委员会组成人员调整为：刘静（主任委员）、 王铁军、陈伟、孟杰、宋公利、康卓、马书龙，任期至第七届董事会任期届满。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略 委员会委员的议案》，同意选举董事长刘静任公司第七届董事会战略委员会委员、 主任委员，任期至第七届董事会届满。 公司第七届董事会战略委员会由七名董事组成，其中三名独立董事。2024 年 2 月 5 日，公司时任董事长马沉重辞去战略委员会委员、主任委员职务。2024 年 3 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会已选举公司党委书记刘静为公司 第七届 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－011 河南中原高速公路股份有限公司 关于选举公司第七届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事 长的议案》，选举刘静女士为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届 满。刘静女士个人简历附后。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关 规定及时办理工商变更登记手续。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 个人简历 刘静，女，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，工程硕士，教授级高级 工程师，现任公司党委书记。曾任河南省许昌市公路局工程二处助理工程师，河 南省许昌市公路工程总公司工程师，河南公路项目代理有限责任公司工程处处 长，河南新乡黄河高速公司副总经理，河南新乡黄河高速公司总经理，河南公路 项目 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资效益，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会三分之二以上董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...