证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-028 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一) 至 12 月 08 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2023-027 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-026 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日以专人送达和传真、 电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董事认真审 议，会议表决通过以下议案： 一、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。表决结果：10 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司的法人治理结构，更好地维护中小股东及利益相关者的利 益，公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件对 《独立董事制度》的相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 2023 年第三季度报告 证券代码：600033 证券简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------- ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-025 公司《2023 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。表决结果：10 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修订公司<财务管理办法>的议案》。表决结果：10 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 10 月 19 日以专人送达和传真、 电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2 023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人， 会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。表决结果 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-024 福建发展高速公路股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 1 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副董 事长史秀丽女士的书面辞职报告。因工作需要，史秀丽女士辞去公司董事、副董 事长职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。根 据《公司法》及《公司章程》等有关规定，史秀丽女士的辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽快补选董事。 史秀丽女士在担任副董事长期间勤勉尽责、认真履职，公司对她任职期间所 做的贡献表示衷心感谢！ ...

股票代码：600033 股票简称：福建高速 公告编号：临 2023-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和 网络文字互动（下午） ● 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 2023 年半年度报告。根据中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广 ...

√适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 十、 重大风险提示 2 / 134 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 人员)签名并盖章的财务报表。 | | 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 | 第一节 释义 2023 年半年度报告 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------| | | | | 一、 公司信息 | | | 公司的中文名称 | 福建发展高速公路股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 福建高速 | | 公司的外文名称 | F ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 30 日(星期二) 至 6 月 5 日(星期一)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行 提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 6 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） （三）会 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-010 福建发展高速公路股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建发展高速公路股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https: //rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次 互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时公司高管 将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事 ...