福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 5 月 19 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事陈裕 平先生委托徐梦先生代为出席并行使表决权，董事李晟先生和杨建国先生均委托 钟永元先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议由方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如 下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 012 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案。表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举方晓东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。表决结果 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-011 福建发展高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-013 福建发展高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 董事：杨建国、徐梦、张善金、陈裕平、钟永元 独立董事：李芸、许明、刘宁、陈建华 2．第十届董事会专门委员会成员 （1）董事会战略委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 30 日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年年度股东大会，会议选举产生公司第十届董事会成员和第十届监 事会非职工代表监事。另外，公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表 监事。 同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，第 十届董事会第一次会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长以及董事会专 门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第十届监事会第一次 会议选举产生了第十届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： ...

Summary of Fujian Expressway Conference Call Company Overview - **Company**: Fujian Expressway - **Industry**: Highway Operations Key Financial Data - **2023 Annual Revenue**: CNY 3.05 billion, an increase of 14.14% year-on-year [2] - **2023 Net Profit**: CNY 1.02 billion, a growth of 7.36% year-on-year, with earnings per share increasing [3] - **2024 Q1 Revenue**: CNY 747 million, a rise of 4.99% year-on-year [5] - **2024 Q1 Net Profit**: CNY 310 million, up 4.93% year-on-year [5] Operational Performance - **Traffic Volume Recovery**: Significant increase in traffic volume due to regional economic recovery [2] - **Core Assets Performance**: - Quanxiao Expressway revenue: CNY 1.248 billion, up 10.34% [4] - Fujian Expressway revenue: CNY 1.625 billion, up 15.78% [4] - **Impact of Depreciation Adjustment**: Adjustments in vehicle entry depreciation rates negatively affected gross margins [5] Cost Management and Efficiency - **Cost Control Measures**: - Enhanced budget management and execution [3] - Reduced financial expenses by 45.32% year-on-year [3] - Optimized centralized fund operations to lower interest-bearing debt [3] Profit Distribution - **2023 Dividend Proposal**: CNY 1.22 per 10 shares, totaling CNY 329 million [6] - **Historical Dividend Payments**: Over CNY 6 billion in cumulative cash dividends since 2001, representing 50% of cumulative net profit [6] - **Future Dividend Strategy**: Plans to increase cash dividends to at least 35% of annual net profit from 2024 to 2026 [6] Strategic Development - **Focus on Core Business**: Emphasis on enhancing highway operations and exploring expansion opportunities [7] - **Investment in Infrastructure**: Plans for G15 Shenhai Expressway and Luolin Expressway expansion projects [10] - **Integration of Related Industries**: Researching highway-related economic projects to foster collaborative development [10] Additional Insights - **Sustainable Growth Initiatives**: Company is actively pursuing feasibility studies for major expansions to ensure long-term operational sustainability [7] - **Investor Engagement**: Company emphasizes the importance of communication with investors and aims to enhance shareholder value through improved operational performance [10]

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·福州 2024 年 5 月 30 日 福建发展高速公路股份有限公司 二、听取报告人报告议案： 1．《2023 年度董事会工作报告》 2．《2023 年度监事会工作报告》 3．《2023 年度财务决算议案》 4．《2024 年度财务预算预案》 5．《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》 6．《2023 年年度报告》 7．《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》 8．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 9．《福建高速股东回报规划（2024-2026 年）》 10．《关于选举公司第十届董事会董事的议案》 11．《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 12．《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 13．听取报告《2023 年度独立董事述职报告》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 议案 1：2023 年度董事会工作报告 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度董事会工 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-010 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度 和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日上午 10:00-11:30 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 18 日及 4 月 30 日分别发布公司 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-009 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 747,222,345.68, representing a year-on-year increase of 4.99%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 243,944,283.54, reflecting a growth of 5.35% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0889, up by 5.35% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 747,222,345.68, an increase of 5.3% compared to RMB 711,694,057.95 in Q1 2023[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the period was RMB 243,944,283.54, compared to RMB 231,551,814.16 in the previous year, marking an increase of 5.4%[20] - The company’s total profit for Q1 2024 was RMB 412,629,385.97, compared to RMB 394,096,526.73 in Q1 2023, reflecting an increase of 4.7%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 382,281,417.36, marking a significant increase of 25.67% year-on-year[5] - In Q1 2024, cash inflow from operating activities was approximately $600.17 million, compared to $506.82 million in Q1 2023, representing an increase of about 18.4%[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately $382.28 million, up from $304.19 million in Q1 2023, indicating a growth of around 25.7%[26] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 was approximately $69.51 million, a decrease from $102.70 million in Q1 2023, reflecting a reduction of about 32.3%[28] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was approximately -$67.66 million, compared to -$102.63 million in Q1 2023, showing an improvement of about 34.1%[28] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to approximately $1.46 billion, compared to $883.87 million at the end of Q1 2023, marking an increase of about 65.3%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 16,991,928,945.78, an increase of 1.42% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were approximately $16.99 billion, compared to $16.75 billion as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 1.4%[36] - Accounts receivable increased to approximately $897.26 million in Q1 2024 from $730.55 million in Q1 2023, representing a rise of about 22.8%[32] - The total current liabilities decreased to approximately $1.66 billion in Q1 2024 from $1.73 billion in Q1 2023, indicating a reduction of about 4.0%[36] - Total liabilities amounted to approximately $3.12 billion, a decrease from $3.17 billion in the previous period, reflecting a reduction of about 1.5%[37] - The total non-current liabilities were approximately $2.08 billion, remaining relatively stable compared to $2.08 billion in the previous period[37] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 75,966, with the largest shareholder holding 36.16% of the shares[10] - Total equity attributable to shareholders increased to approximately $11.36 billion, up from $11.13 billion, representing a growth of about 2.0%[37] - The company's retained earnings rose to approximately $5.84 billion, an increase from $5.59 billion, reflecting a growth of about 4.3%[37] - The minority interest in equity increased to approximately $2.52 billion from $2.45 billion, representing a growth of about 2.8%[37] Financial Expenses and Investment Income - The company reported a decrease in financial expenses by 34.75%, primarily due to a reduction in the average balance of interest-bearing liabilities[8] - The company’s financial expenses decreased to RMB 8,493,070.31 from RMB 13,015,290.03, a reduction of approximately 34.5%[20] - Investment income saw a decline of 44.35%, attributed to increased investment losses from a subsidiary[8] - Investment losses for the quarter were RMB -4,380,808.47, worsening from RMB -3,034,752.32 in Q1 2023[20] Comprehensive Income - Comprehensive income attributable to shareholders of the parent company totaled RMB 226,103,713.28, compared to RMB 208,260,079.91 in the same period last year, an increase of 8.6%[20] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of RMB -17,840,570.26 compared to RMB -23,291,734.25 in the previous year[20] - The total comprehensive income for the period showed a slight decline in other comprehensive income, moving from approximately -$165.5 million to -$183.3 million[37]

福建发展高速公路股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23013390010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 止明该申计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 市 湖东 路 152号 中山大厦B座6-9 ஜ F Block B, 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tc1):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 任 真(Fay). 0591-878403 十 告 我 E 华兴审字[2024]23013390010号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速公司) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2023年12月 ...

福建发展高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013400015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 相在 路 152号 中 山 大 園 B 座 6-9 楼 由话(Tel)·0591-87852574 传 真(Fax)· 0591-87840354 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013400015 号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速公司)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情 ...