华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订通过) 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会 的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少应当包 括 2 名独立董事。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2 以上 (包括本数)独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举 产生。 1 第五条 战略委员会设主任委员(以下简称"召集人")1 名，由董 事长担任，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格，董事会应尽快选举继任委员。 第三章 职责和权限 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规及 ...

第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－078 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由 董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总 裁谭和凯先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于2024年半年度报告及摘要的议案 《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11 票同意，0 票反对，0 ...

第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-080 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：424,466 股。 限制性股票回购价格：279,267 股限制性股票回购价格为 6.225 元/股加上银行同期存款利息，145,199 股限制性股票回购价格为 6.225 元/股，回购资金总额约为 273 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十届 董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意 回购注销 7 名激励对象已 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第十届监事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－082 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 公司第十届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。会议由监 事刘建国先生(代为履行监事会主席职责)主持。公司董事会秘书、副 总裁谭和凯先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于增补监事的议案 鉴于唐娜女士辞去公司监事职务导致公司监事缺额，经控股股东 提名，同意周娇女士担任公司第十届监事会监事候选人(简历附后)， 其任职起始日期为股东大会审议批准之日，终止日期为本届监事会任 期届满之日。 本议案需提交股东大会审议批准。 4 票同意，0 票反对，0 ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订， 待报股东大会审议批准) 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 党委的职责权限 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和 ...

第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 424,466 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股 份总数变更为 1,038,894,722 股，注册资本减少至 1,038,894,722 元。 二、修订公司《章程》 (一)鉴于注册资本和股份总数变更，拟修订第六条注册资本条款 和第二十二条股份总数条款： 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－081 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 8 月 21 日公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于 变更注册资本的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，前述议案 均待报股东大会审议批准，具体情况如下： 一、变更注册资本 (二)根据《公司法》修订，将公司《章程》中有关"股东大会" 表述修订为"股东会"。公司其他基本管理制度中相关表述同步修订。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 ...

第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－079 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.1 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人 民币 6,419,567,013.67 元(未经审计)。经董事会决议，公司 2024 年半 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。公司目前 尚难以预计本次实施权益分派股权登 ...

第三条 公司董事、监事及高级管理人员等主体所持股份变动行 华润双鹤药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为加强对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》及其他相关法律、法规、规范性文件 及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")的 有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事及高级管理人员等所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事及高级管理人员不得从事以本公司股 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－077 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年中期业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00—16:30 举行 2024 年中期业绩说明会，就投 资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型和安排 (一)会议召开时间：2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00—16:30 (二)会议召开方式：现场结合网络、电话会议 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00—16:30 会议召开方式：现场结合网络、电话会议 现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 问题征集方式：公司邮箱 mss@dcpc.com ...