华润双鹤公告称，公司于2025年12月25日召开董事会会议，审议通过使用自有闲置资金办理理财及定期 存款的议案。公司拟购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级银行理财产品（不含珠海华润银 行），投资金额不超5亿元，资金可滚动使用，单笔期限不超6个月，投资期限自董事会批准日起1年。 该事项属董事会决策权限，无需提交股东会审批。理财可能面临多种风险，公司将采取风控措施。理财 对主营业务无重大影响，收益将增加净利润。 ...

近日，华润双鹤（600062）发布公告称，公司原董事、审计与风险管理委员会委员林国龙因工作安排原 因申请辞去第十届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务。 离任后林国龙不再在上市公司及其控股子公司任职，离任原因不涉及未履行的公开承诺。公告显示，林 国龙的原定任期到期日为2027年7月10日。 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－111 华润双鹤药业股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到林国龙先生提交的书面辞职报告，其因工 作安排原因，申请辞去第十届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 一、提前离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 根据公司《章程》等相关规定，林国龙先生的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事 会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，林国龙先生未持有本公司股 票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对林国龙先生任职期间的工作表示感谢！ 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通 过《关于 ...

Core Viewpoint - China Resources Double Crane announced the convening of the third extraordinary general meeting of shareholders on December 25, 2025, to review multiple proposals including changes to registered capital, amendments to the company's articles, and the cancellation of the supervisory board [2] Group 1 - The company will hold a shareholder meeting to discuss significant corporate governance changes [2] - Proposals include a change in registered capital, which may impact the company's financial structure [2] - The cancellation of the supervisory board indicates a shift in the company's governance model [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，华润双鹤发布公告称，公司于近日召开职工代表大会，经职工代表民主选 举，一致同意选举姚东晗女士为公司第十届董事会职工董事。 ...

Core Viewpoint - China Resources Double Crane Pharmaceutical Co., Ltd. announced a share repurchase and cancellation of restricted stocks, resulting in a reduction of registered capital to 1.039 billion yuan [1][2]. Group 1: Share Repurchase and Capital Adjustment - The company will repurchase and cancel 174,998 shares of restricted stock granted to three incentive targets, which is approximately 175,000 shares [2]. - Following the repurchase, the total number of shares will be adjusted to 1,038,582,511 shares (1.039 billion shares), and the registered capital will decrease to 1,038,582,511 yuan (1.039 billion yuan) [2]. Group 2: Creditor Notification and Claims - Creditors have 45 days from the announcement date to claim debts or request guarantees, with claims to be submitted to a specified address in Beijing [3]. - Required documentation for claims includes contracts and proof of debt, with additional requirements for corporate and individual creditors [3]. - The company emphasizes compliance with legal regulations to protect creditors' rights during the capital reduction process [3].

华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－112 华润双鹤药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月25 日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订公司<章程> 的议案》。根据《公司法》等法律法规及修订后的公司《章程》，公 司设立职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 公司于近日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，一致同意 选举姚东晗女士(简历附后)为公司第十届董事会职工董事，任期自股东 会审议批准公司《章程》之日起，至第十届董事会届满之日止。本次选 举职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和 公司《章程》的规定。 特此公告。 附：姚东晗女士简历 姚东晗女士，1973 年 11 月出生，北京 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－110 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十一次会议， 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 174,998 股；公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及 2025 年第三次临时 股东会，审议通过《关于变更注册资本的议案》，鉴于公司回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致股份总数、 注册资本变化，同意公司注册资本减少至 103,858.2511 万元。具体内 容详见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 12 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－111 华润双鹤药业股份有限公司 关于董事离任的公告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到 林国龙先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因，申请辞去第十 届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 董 事 会 一、提前离任的基本情况 2025 年 12 月 26 日 | | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 到期日 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 林国龙 | 董事、审计 与风险管理 | 2025 12 | 年 | 2027 | 年 | 7 | 工作安排 | 否 | 否 | | | 委员会委员 | 月 日 25 | | | 月 10 | 日 | | | | 二、离任对公司的影响 根据公司《章程》等相关规定，林国龙先生 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本 所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问， 指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机 构验证其身份。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律、法 ...