| 1. 基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | | 2022 年（经审 | 业务收入总额 | | | | | 38.63 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | | 35.41 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | | | 21.15 亿元 | | | | 2023 年上市公 | 客户家数 | | | | | | ...

公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小 股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部 由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则、《公 司章程》和本议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

（沈翎） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事 意见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 沈翎：女，1961 年出生，中共党员，长江商学院 EMBA，高级 会计师。历任中国五矿集团公司党组成员、总会计师（期间兼任中 国五矿股份有限公司董事、总经理、财务总监，五矿集团财务有限 责任公司董事长，中国五矿香港控股有限公司董事长，五矿发展股 份有限公司董事长），国家开发投资集团有限公司党组成员、总会 计师（期间兼任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事 长，中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）理事会副理 事长，贫 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事 会审计委员会委员，我们严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关 规定，按照《董事会审计委员会实施细则》勤勉尽责，恪尽职守，认真 履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对董事会审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会2023年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》及相关规定，积极履行职责， 2023年度共召开了5次会议，全体委员出席了会议，具体如下： 1、2023年3月24日，董事会审计委员会召开了2023年报告沟通会： （1）审议通过了关于年审注册会计师出具财务报告初步审计意见的议 案。初审意见沟通会上，与年审注册会计师对财务报告初步审计意见进 行沟通，同意天健会计师事务所的初审意见。（2）审议通过了关于注 册会计师出具的内部控制初步审计意见的议案。经审阅注册会计师提供 的内部控制书面意见，并与注册会计师进行了沟通，同意天健会计师事 务所出具的内部控制初审意见。 2、2023 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)董事 会，就公司独立董事沈翎、熊少希、田卫星、吴宪、何洪涛出具的独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈翎、 熊少希、田卫星、吴宪、何洪涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况 的专项意见 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-011 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成 果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年 末对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2023 年度 计提资产减值准备和信用减值准备 10,024.25 万元。具体详见下表： 单位：万元 | 项 目 | | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | | 9,944.75 | | 信用减值损失 | | | 79.50 | | 合 | 计 | | 10,024.25 | 二 ...

关于重庆太极实业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 二、管理层的责任 目 录 委托单位： 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-199 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太 极集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的太极集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解太极集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-014 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都西部医药经营有限公司；西南药业股份有 限公司；太极集团重庆市永川区中药材有限公司；绵阳太极医药物流 有限公司。上述被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股 子公司预计2024 年度为控股子公司银行借款提供担保总额 42,500 万 元。截至目前，公司累计为其提供担保余额为 26,265 万元，本次担 保主要为对控股子公司担保到期后的持续担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：上述被担保的公司存在资产负债率超过 70%的 情形，本公司提醒广大投资者充分关注担保风险。 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证公司控股子公司的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | 三、财务报表附注……… ...