证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-014 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都西部医药经营有限公司；西南药业股份有 限公司；太极集团重庆市永川区中药材有限公司；绵阳太极医药物流 有限公司。上述被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股 子公司预计2024 年度为控股子公司银行借款提供担保总额 42,500 万 元。截至目前，公司累计为其提供担保余额为 26,265 万元，本次担 保主要为对控股子公司担保到期后的持续担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：上述被担保的公司存在资产负债率超过 70%的 情形，本公司提醒广大投资者充分关注担保风险。 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证公司控股子公司的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | 三、财务报表附注……… ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-009 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第十六次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出书面通知，于 2024 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到监 事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通 过了如下议案： 一、公司《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 二、公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 26 日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 现就有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-017 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次拟延期的募投项目名称：（1）太极集团膜分离浓缩系列创 新工艺及新产能建设项目；（2）太极集团科技创新中心项目。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号） 核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公 开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总 额为人民币 1,996,749,987.84 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 34,3 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （熊少希） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行独立董事职责，积 极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公 司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意 见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司整体利益特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 本人熊少希，男，1956 年出生，中共党员，湖南中医药大学中 药专业硕士研究生，执业药师、教授级高级工程师。历任湖南中医 学院助理研究员，佛山制药厂总经理助理、技术厂长，美国雅莱制 药（佛山）康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁，香港宏安集 团湘雅制药公司总经理，广州美晨药业公司常务副总经理，广东环 球制药有限公司总经理，盈天医药集团有限公司副总经理兼生产中 心总 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-016 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办 法》的规定，公司拟定了《2023 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第十九次会议和第十 届监事会第十六次会议审议通过。公司 2023 年募集资金存放与使用 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号） 核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公 开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总 额为人民币 1,996, ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和重庆 太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国 内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAO ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （田卫星） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事 意见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，任公司董事会审计委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会情况 1 报告期内，公司共召开 2 次股东大会（2022 年年度股东大 会、2023 年第一次临时股东大会），本人均参加了公司召开的全部 股东大会，无缺席情况。 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 6—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-198 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极 集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的太极集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-018 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...