中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 黄海燕，男，1981 年 9 月出生，中共党员，教授，博士生导师。上海体育学院 体育人文社会学专业博士。历任上海体 ...

（一）个人履历 贺颖奇，男，1962 年 10 月出生，中共党员。厦门大学会计学专业博士研究生毕 业，获管理学（会计学）博士学位，清华大学财务学专业博士后。曾任清华大学会计 研究所讲师、副教授、党支部书记。现任北京国家会计学院教授、可持续发展与会计 研究中心主任、中油资本股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人具有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不属于下列情形： 中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （2）直接或 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴炜，男，1968 年 12 月出生，律师。美国密执安州蒙东那大学硕士。律师执业 三十多年，现任上海市通力律师事务所律师/合伙人，还担任国际体育仲裁院仲裁员、 中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究会副会长、中国仲裁法学研究会 体育仲裁与调解专业委员会主任委员、中国帆船帆板协会执行委员、中国棒球协会理 事、上海市体育局法律顾问、上海市司法局首批国际仲裁专家库专家、上海市法学会 体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院上海听证中心咨询委员、上海体育学院体育 法研究中心特聘研究员、上海政法学院法律硕士研 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年董事会工作报告 （二）董事会召开情况 2024 年，第八届董事会召开一次会议，审议通过《关于提名公司第九届董 事会董事候选人的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1 / 4 2024 年，中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依 照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，依法履行董事会 的职责。集中精力抓好企业效率效益提升工作。全年实现合并营业收入 25.18 亿元、归母净利润 6,279 万元。现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、强化政治引领 2024 年，集团党委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的二十大和二十届二中、三中全会精神，突出"国企姓党"的政治本色，聚焦 巡视整改和党纪学习教育，狠抓理论武装和基础建设，围绕中心、服务大局， 较好落实了总局党建工作目标责任书的各项承诺。 以坚决做到"两个维护"为根本，大力强化政治建设。持续深入学习宣传 贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。持续推动学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想深化、转化。持续提高从政治上看体育干体育的政治 ...

一、计提资产减值准备的具体情况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 4,034.89 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,635.31 | | 1.1 | 应收账款坏账准备 | 1,153.20 | | 1.2 | 其他应收款坏账准备 | 482.11 | | 2 | 资产减值损失 | 2,399.58 | | 2.1 | 存货跌价准备 | 2,034.26 | | 2.2 | 固定资产减值准备 | 198.72 | | 2.3 | 无形资产减值准备 | 180.74 | | 2.4 | 合同资产减值准备 | -35.63 | | 2.5 | 长期股权投资减值准备 | 21.49 | | | 合计 | 4,034.89 | 证券代码：600158 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年监事会工作报告 一、监事会的基本情况 2024 年公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作，2024 年 2 月 选举第九届监事会，成员为彭立业、李潇潇、王欣、吕梁、汪智慧。 二、监事会的会议情况 2024 年，监事会召开了 5 次会议，分别为第八届监事会 2024 年第一次临 时会议、第九届监事会第一次会议、第九届监事会第二次会议、第九届监事会 第三次会议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议，分别审议了《关于提名公 司第九届监事会监事候选人的议案》《2023 年监事会工作报告》《2023 年度内部 控制评价报告》《2023 年年度报告》及《摘要》《关于聘任会计师事务所的议案》 《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》及《摘要》《2024 年第三季度 报告》等议案。 三、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据 有关法律法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高 ...

中体产业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2024 年 2 月 2 日完成了第九届董事会换届选举工作，并对董事会审计委 员会的人员组成进行了调整，报告期内，第九届董事会审计委员会共召开 6 次会议。 1、2024 年 3 月 18 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，会议 就《关于 2024 年中体产业集团股份有限公司年报审计会计师事务所选聘方案》进行 讨论、表决。 2、2024 年 4 月 12 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，会议 就《2023 年内部审计检查工作报告》《2024 年内部审计检查工作计划》等 4 项议案 1 / 3 进行讨论、表决。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件 的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为中 体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，就 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事贺颖奇、独立董 事黄海燕以及董事张荣香，其 ...

中体产业集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，中体产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 1 / 1 ...

立信会计师事务所 2024 年度业务总收入 47.48 亿元。服务客户主要分布于 电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等行 业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。上述议案于 2024 年 9 月 27 日经公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过。 中体产业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中体产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，中 体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 535,277,738.10 元（母公司报表口径）。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.197 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 959,513,067 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,902,407.42 元（含税），本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润 的 30.10%。本年度公司不进行资本公积转增股本。 1 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-04 中体产业集团股份有限公司 2024 年度利润分配公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金 ...